அமலாக்கம் அமலாக்கத் துறை
₹1 கோடி போலி மென்பொருள் இறக்குமதி மோசடியில் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது அமலாக்கத்துறை
இது விசாகப்பட்டினம் துணை மண்டல அலுவலகத்தின் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பாகும், இது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் நடத்தப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கைகளை அறிவிக்கிறது.
போலி மென்பொருள் இறக்குமதி ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோத நிதி பரிமாற்றங்கள் சம்பந்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் திட்டம் தொடர்பான சொத்துக்கள் மற்றும் ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்வது குறித்து இது விவரிக்கிறது.
அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் வாடி மகேஷ், பீமேந்திர குமார் கோயல், பவன் குமார் ரல்லி, ஆஷிஷ் தோடி மற்றும் அவர்களின் கூட்டாளிகள்; வருமான வரித் துறை (புகார்தாரர்); எம். வி. பி. காவல் நிலையம், விசாகப்பட்டினம்; மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) ஆகியவற்றைப் பற்றியது.
ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது
- 2002 ஆம் ஆண்டு பி. எம். எல். ஏ. வின் கீழ் டெல்லி மற்றும் கொல்கத்தாவில் உள்ள 7 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை தேடுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.
- வத்தி மகேஷ் மற்றும் பிறருக்கு எதிராக வருமான வரித் துறையின் புகாரின் பேரில் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள எம். வி. பி. காவல் நிலையம் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
- வங்கிகள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு பணம் அனுப்ப போலி ஆவணங்களை உருவாக்க சதி செய்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
- 'தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மென்பொருள்'இறக்குமதிக்காக சிங்கப்பூர், ஹாங்காங் மற்றும் சீனாவில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு ரூ. 569.03 கோடி மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, ஆனால் எந்த மென்பொருளும் இறக்குமதி செய்யப்படவில்லை மற்றும் விலைப்பட்டியல்கள் இட்டுக்கட்டப்பட்டன.
- சுங்க வரியைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் இந்தியாவிற்குள் பொருட்களைக் கடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட பீமேந்திர குமார் கோயல், கோஃபெபோசாவின் கீழ் மூன்று முறை தடுத்து வைக்கப்பட்ட ஒரு பழக்கமான குற்றவாளி என்று விவரிக்கப்படுகிறார்.
- வட்டி மகேஷின் போலி நிறுவனங்களால் 2014-2017 இலிருந்து பெறப்பட்ட நிதி பீமேந்திர குமார் கோயலின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
- சிங்கப்பூர் மற்றும் ஹாங்காங்கில் நியமிக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள் வைத்திருந்த செயலற்ற அல்லது புதிதாக இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் வருமானம் நிறுத்தப்பட்டது, பின்னர் பீமேந்திர குமார் கோயல் மற்றும் அவரது குடும்ப நிறுவனங்களின் (மேஸர்ஸ் சுவிஸ் ஃபாக்ஸ் பிடிஇ லிமிடெட், மேஸர்ஸ் பாவ் டெக்னாலஜி சீனா லிமிடெட்) கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது.
- பீமேந்திர குமார் கோயல் மற்றும் பவன் குமார் ரல்லி ஆகியோர் புதுதில்லியில் போலி நிறுவனங்களை (மெசர்ஸ் மெஹக் ஓவர்சீஸ், மெசர்ஸ் கரண் ஓவர்சீஸ், மெசர்ஸ் கீத் எண்டர்பிரைசஸ்) நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர்.
- வருவாயில் ஒரு பகுதி எம்/எஸ் கிராம கைவினைப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மூலம் திருப்பி, சிங்கப்பூரில் உள்ள எம்/எஸ் ஈகிள் மவுண்ட் டிரேடிங் பி. டி. இ லிமிடெட்டில் பெறப்பட்டது, இது ஆஷிஷ் தோடிக்கு சாதகமாக சொந்தமானது.
- குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் முதல் பார்வையில் சுமார் ரூ. 1,500 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- சோதனைகளின் விளைவாக 47 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், 5,900 அமெரிக்க டாலர், 2,200 ஏ. இ. டி, 5,600 ஆர். எம். பி/சி. என். ஒய், குற்றவியல் ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஆவணத்திலும்
- பீமேந்திர குமார் கோயல் நேபாளத்திற்கு கிடைக்கக்கூடிய சுங்க போக்குவரத்து பிரகடனத் திட்டத்தை தவறாகப் பயன்படுத்தி பொருட்களைக் கடத்திச் சென்றதாக அமலாக்கத்துறை கூறுகிறது.
- மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக ஆவணம் குறிப்பிடுகிறது.
இது எப்படி எழுதப்பட்டது?
நமது சொந்த கணினியில் இயங்கும் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரி அரசாங்க ஆவணத்தைப் படித்து இந்த சுருக்கத்தை எழுதியது. அதை யாரும் சரிபார்க்கவில்லை.
புள்ளிவிவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டன. இந்த சுருக்கத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் ஒரு தானியங்கி காசோலை மூலம் ஆவணத்தில் கண்டறியப்பட்டது.
அந்த காசோலை ஒப்பிடுகிறது எண்கள் மட்டுமே. ஆவணம் என்ன சொல்கிறது என்பதை வார்த்தைகள் கூறுகின்றன என்பதை உறுதிப்படுத்த முடியாது-எனவே அசல் ஆவணம் எப்போதும் அதிகாரமாக இருக்கும்.
இந்தப் பக்கம் இயந்திரத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது; ஆங்கில உரை மற்றும் அசல் ஆவணம் அதிகாரப்பூர்வமானவை.
நாங்கள் எப்படி வேலை செய்கிறோம்? · இந்தக் கதையில் ஒரு பிழையைப் புகாரளிக்கவும்
அசல் ஆவணம்
அமலாக்க இயக்குநரகம்-பி. எம். எல். ஏ மற்றும் ஃபெமாவின் கீழ் இணைப்புகள், கைதுகள் மற்றும் வழக்கு புகார்கள்
செய்தி வெளியீடு · குறிப்பு. 50867b8177seb9aa · 2 நவம்பர் 2026
அதை இங்கே படியுங்கள்.
விவாதம்
இந்த ஆவணம் குறித்து இதுவரை யாரும் விவாதிக்கவில்லை.