டி. எச். எஃப். எல் மோசடி வழக்கில் ₹1 கோடி சொத்துக்களை முடக்கியது அமலாக்கத்துறை

டி. எச். எஃப். எல் வங்கி மோசடி வழக்கு தொடர்பாக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் கீழ் ஹரிஷ் தேதியா மற்றும் தாரா தேதியாவுக்குச் சொந்தமான ₹1 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை தற்காலிகமாக முடக்குவதாக அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ. டி) ஒரு செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ ஹரிஷ் தேதியா, தாரா தேதியா, நம்பகமான சேவைகள், மில்லினியம் சேவைகள், யூனியன் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா, 17 வங்கிகளின் கூட்டமைப்பு, கபில் வாதவான், தீரஜ் வாதவான் மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED).

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் கீழ் ₹1 கோடி மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• முற்றுகையிடப்பட்ட சொத்துக்களில் மஹாராஷ்டிராவின் ராய்காட் மாவட்டத்தில் உள்ள கர்ஜத்தில் உள்ள நிலப் பகுதிகளும், புதுதில்லியில் உள்ள சாந்தி நிகேதனில் உள்ள குடியிருப்பு நிலமும் அடங்கும்.
• டி. எச். எஃப். எல்-க்கு 42,871 கோடி ரூபாயை அனுமதித்த 17 வங்கிகளின் கூட்டமைப்பை ஏமாற்றுவதற்கான குற்றவியல் சதி தொடர்பான சிபிஐ எஃப். ஐ. ஆரில் இருந்து விசாரணை தொடங்குகிறது.
• ஒருபோதும் வழங்கப்படாத கற்பனையான சேவைகளுக்கு எதிராக எஃப். ஒய். இல் மெசர்ஸ் ரிலையபிள் சர்வீசஸ் மற்றும் மெசர்ஸ் மில்லினியம் சர்வீசஸ் (ஹரிஷ் மற்றும் தாரா தேதியாவுக்குச் சொந்தமானது) க்கு சுமார் ₹ 40.40 கோடி திருப்பி விடப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.
• மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் (பி. எம். எல். ஏ) குற்றம் சாட்டப்பட்ட 17 பேருக்கு எதிராக வழக்குத் தொடரவும், மேலும் 5 பேருக்கு எதிராக கூடுதல் புகார்களைத் தெரிவிக்கவும் அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
• வாதவான் குடும்பத்தின் வெளிநாட்டு சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்தியதில் தொடர்புடைய சுமார் 541 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை (தோராயமாக ₹1 கோடி) அமலாக்கத்துறை முன்பு முடக்கியது.

ஆவணத்திலும்

• கூட்டமைப்பின் கடன் வழங்குநர்களுக்கு சுமார் ₹34,615 கோடி தவறான இழப்பு ஏற்பட்டதாக எஃப். ஐ. ஆர். குற்றம் சாட்டுகிறது.
• தடயவியல் தணிக்கைகள் விளம்பரதாரர்களுடன் தொடர்புடைய 66 நிறுவனங்களை அடையாளம் கண்டன, அவற்றுக்கு 29,100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வழங்கப்பட்டன.
• சுமார் 26 லட்சம் கற்பனையான சில்லறை கடனாளிகளின் பெயரில் வீட்டுக் கடனாக மாறுவேடமிட்டு ஒரு கற்பனையான'பாந்த்ரா கிளை'மூலம் 87 விளம்பரதாரர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு சுமார் 11,549 கோடி ரூபாய் திருப்பி விடப்பட்டது.
• குற்றத்தின் வருமானத்தை கூட்டமைப்பு வங்கிகளுக்கு திருப்பிச் செலுத்த உறுதிபூண்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.