300 இந்தியர்களை அமெரிக்காவுக்கு அழைத்துச் சென்ற'டன்கி ரூட்'நெட்வொர்க்கில் டெல்லி முகவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.

மெக்சிகோ எல்லை வழியாக சட்டவிரோதமாக 300 க்கும் மேற்பட்ட இந்திய பிரஜைகளை அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு சென்ற'டன்கி ரூட்'நெட்வொர்க்கில் ஒரு முக்கிய வசதியளிப்பவர் என்ற அவரது பங்கை இது விவரிக்கிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ தருண் கோஸ்லா (கைது செய்யப்பட்ட நபர்), அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED), பஞ்சாப் காவல்துறை, ஹரியானா காவல்துறை மற்றும் பிப்ரவரி 2025 இல் அமெரிக்காவிலிருந்து நாடு கடத்தப்பட்ட 300 க்கும் மேற்பட்ட இந்திய பிரஜைகள்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• தருண் கோஸ்லா பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் கீழ் 23.10.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டார்.
• சிறப்பு பி. எம். எல். ஏ நீதிமன்றம் அவரை 30.10.2026 வரை அமலாக்கத்துறை காவலில் வைத்தது.
• பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா காவல்துறையால் பி. என். எஸ் 2023 மற்றும் குடிவரவுச் சட்டம், 1983 ஆகியவற்றின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆர்களில் இருந்து இந்த விசாரணை தொடங்குகிறது.
• தெற்கு/மத்திய அமெரிக்கா வழியாக சட்டவிரோத வழிகள் வழியாக அமெரிக்காவிற்கு அனுப்ப முகவர்கள் தனிநபர்களிடம் ₹30 லட்சம் முதல் ₹60 லட்சம் வரை வசூலித்ததாக அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.
• சுமார் ₹ 5.41 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை ED தற்காலிகமாக 15.12.2025 இல் முடக்கியது.
• 18.12.2025 மற்றும் 19.12.2025 இல் தேடப்பட்டதில் கோஸ்லா வளாகத்தில் இருந்து ரூ. 4.62 கோடி ரொக்கமும், 5.9 கிலோ தங்கமும், 313 கிலோ வெள்ளியும் (மொத்த மதிப்பு ₹ 19.14 கோடி) பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
• மூன்றாம் தரப்பினரின் 50 க்கும் மேற்பட்ட அசல் கடவுச்சீட்டுகள் மற்றும் நிகரகுவா மற்றும் எத்தியோப்பியாவிற்கான போலி குடியேற்ற/விசா முத்திரைகள் மீட்கப்பட்டன.
• கோஸ்லாவின் நிறுவனமான மெசர்ஸ் பிஜே இன்டர்நேஷனலின் கணக்கில் 414 பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நிதியாண்டு 2022-23 மற்றும் நிதியாண்டு 2024-25 க்கு இடையில் ரூ.
• கயானா, சூரிநாம், ஈக்வடார் மற்றும் எல் சால்வடார் போன்ற நாடுகள் வழியாக போக்குவரத்துக்கு விசாக்கள், டிக்கெட்டுகள் மற்றும் போலி மஞ்சள் காய்ச்சல் சான்றிதழ்களை கோஸ்லா ஏற்பாடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆவணத்திலும்

• சட்டவிரோத பயண நெட்வொர்க்கிற்கான வழிகள் மற்றும் விலை நிர்ணயம் குறித்து கோஸ்லா ஒரு முக்கிய முடிவெடுக்கும் நபராக அமலாக்கத்துறை அடையாளம் கண்டது.
• மொபைல் போன் தரவு மெக்ஸிகோ மற்றும் பிரேசிலில் உள்ள வெளிநாட்டு தொடர்புகளுடன் ('டாங்கர்கள்') ஒருங்கிணைப்பை வெளிப்படுத்தியது, கள செயல்பாடுகள் மற்றும் அமெரிக்க டாலரில் பணம் செலுத்துதல்.
• நெட்வொர்க் நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாக விவரிக்கப்படுகிறது, பொதுமக்களை கவர்ந்திழுக்கவும் கமிஷன்களைப் பெறவும் பல ஆண்டுகளாக செயல்படுகிறது.