ஆன்லைன் சூதாட்டம் மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்கில் ₹1 கோடியை ஈடி முடக்கியது

இது பெங்களூரு மண்டல அலுவலகத்தின் அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) செய்திக்குறிப்பாகும், இது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் கீழ் ரூ. 1 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை தற்காலிகமாக முடக்குவதாக அறிவிக்கிறது. இது நாடு தழுவிய ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் சூதாட்ட மிரட்டல் சிண்டிகேட் மீது எடுக்கப்பட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகளை விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் கே. சி. வீரேந்திரா, குல்ஷன் கட்டார், நேஹா டாண்டன், மெசர்ஸ் ஃபோன்பைசா பேமெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், மெசர்ஸ் சிம்டெக் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) ஆகியவற்றைப் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• ரூ. 13,76,96, 706 மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்கள் மற்றும் ரூ. 9,58,50, 000 மதிப்புள்ள அசையா சொத்துக்கள், மொத்தம் ரூ. 23,35,46, 706 ஆகியவற்றை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• தற்காலிக இணைப்பு ஆணை (PAO) எண். 42/2026 தேதியிட்ட 23.10.2026 மூலம் இணைக்கப்பட்டது.
• கே. சி. வீரேந்திரா, குல்ஷன் கட்டார் மற்றும் நேஹா டாண்டன் ஆகியோரிடம் இருந்த குற்றத்தின் வருமானத்திற்கு சமமான மதிப்பை இந்த சொத்துக்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது.
• கே. சி. வீரேந்திரா மற்றும் கூட்டாளிகளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சூதாட்ட வலைத்தளங்கள், கட்டண நுழைவாயில்கள், ஷெல் நிறுவனங்கள் மற்றும் கோவேறு கழுதை கணக்குகளின் நாடு தழுவிய நெட்வொர்க் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• பல கணக்குகள், ஹவாலா சேனல்கள் மற்றும் கடலோர நிறுவனங்கள் மூலம் அடுக்குகளாக அடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 2,300 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான குற்றத்தின் வருமானத்தை அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.
• குல்ஷன் கட்டருக்குச் சொந்தமான ஃபோனேபைசா பேமெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சட்டவிரோத சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் ஒரு முக்கிய கட்டண நுழைவாயிலாக செயல்பட்டதற்காக கமிஷன்களைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
• எம்/எஸ் சிம்டெக் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குனர் நேஹா டாண்டன்,'கிங் 567'இயங்குதளத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கோவேறு கழுதை கணக்குகள் மூலம் கறைபடிந்த நிதியைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது, அதன் நிர்வாகத்தை அவரது கணவர் குல்ஷன் கட்டார் கையாண்டார்.
• பல மாநிலங்களில் உள்ள 60க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தேடுதல் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட அமலாக்கத்துறை, பணம், தங்கம், வாகனங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சாதனங்களை பறிமுதல் செய்தது.
• கே. சி. வீரேந்திரா பி. எம். எல். ஏ பிரிவு 19 இன் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார்.
• மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றமான பி. எம். எல். ஏ., 18.10.2025 இல் வழக்குத் தொடுக்கும் முறையும், 20.02.2026 இல் கூடுதல் வழக்குத் தொடுக்கும் முறையும், 04.05.2026 இல் வழக்குத் தொடுக்கும் முறையீட்டைப் பதிவு செய்தது.
• இன்று வரை முற்றுகையிடப்பட்ட, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அல்லது முடக்கப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு ரூ. 343 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது.

ஆவணத்திலும்

• ஆன்லைன் சூதாட்டம் மற்றும் சூதாட்ட தளங்கள் மூலம் மோசடி, ஆளுமை மூலம் மோசடி, குற்றவியல் சதி மற்றும் மிரட்டி பணம் பறித்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் பல எஃப். ஐ. ஆர்களின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• வீரர்கள் நிதியை டெபாசிட் செய்ய தூண்டப்பட்டதாகவும், பின்னர் சூதாட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் ஏமாற்றப்பட்டதாகவும், கிங் 567 உள்ளிட்ட தளங்களில் திரும்பப் பெறுவதைத் தடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
• முன்னதாக, ரூ. ஐ. டி. 1 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது, இதை மாண்புமிகு நீதிபதி ஆணையம், பி. எம். எல். ஏ, புதுதில்லி உறுதிப்படுத்தியது.
• பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் படி குற்றத்தின் வருமானத்தின் மதிப்பைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த தற்காலிக இணைப்பு உள்ளது.