₹1, 417.86 கோடி முதலீட்டு மோசடியில் 35,759 முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிய இருவரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது.

இது மோசடியின் அளவு (தோராயமாக ₹1, 417.86 கோடி) மற்றும் தோராயமாக 35,759 முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்ற பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட வழிமுறைகளை விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ எஸ். நவீன் குமார் (தனித்துவமான ஏற்றுமதிகளின் உரிமையாளர்), எஸ். முத்துசெல்வம், தனித்துவமான ஏற்றுமதிகள், கிழக்கு பள்ளத்தாக்கு வேளாண் நிறுவனங்கள், தன்யாஸ்ரீ எண்டர்பிரைசஸ், யுனிவர்ஸ் 369 இன்ஃப்ரா பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் சுமார் 35,759 முதலீட்டாளர்கள்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• எஸ். நவீன் குமார் மற்றும் எஸ். முத்துசெல்வம் ஆகியோர் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், 2002 (பி. எம். எல். ஏ) இன் பிரிவு 19 இன் கீழ் 29.09.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டனர்.
• ஈரோடு மாவட்ட குற்றப்பிரிவு, தமிழ்நாடு காவல்துறை பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் விசாரணை தொடங்கப்பட்டது.
• குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் விவசாய ஏற்றுமதிகளிலிருந்து அதிக வருவாயை அளிப்பதாக உறுதியளிக்கும் முதலீட்டுத் திட்டங்களை (யு. என். ஐ, எஃப். என். பி, எஃப். ஏ. பி, யு. என். ஆர்) இயக்கினர், இருப்பினும் கணிசமான ஏற்றுமதிகள் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.
• சுமார் 35,759 முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் ₹1,000 கோடி திரட்டப்பட்டது.
• தனித்துவமான ஏற்றுமதி தொடர்பான நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் சுமார் 719 கோடி ரூபாய் டெபாசிட் செய்யப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
• நிறுவனங்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளின் பெயரில் உள்ள 100 க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் மூலம் நிதி செலுத்தப்பட்டது.
• நிறுவனத்தில் நான்கு பேர் மட்டுமே பணிபுரிந்த போதிலும், ரூ. 390.90 கோடி சம்பள கொடுப்பனவாக பதிவு செய்யப்பட்டது.
• ₹1 கோடி உண்மையான கொள்முதல் இல்லாமல் வெங்காயமும் பொருட்களும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்டது.
• எஸ். முத்துசெல்வம் சுமார் ₹1 இலட்சம் முதலீட்டிற்கு எதிராக சுமார் ₹2 கோடி வருவாய் மற்றும் கமிஷன்களைப் பெற்றார்.
• மாண்புமிகு சிறப்பு நீதிமன்றம், பி. எம். எல். ஏ, குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவருக்கும் 15 நாட்கள் நீதிமன்றக் காவலை வழங்கியது.
• 16.06.2026 மற்றும் 17.06.2026 இல் உள்ள ஒன்பது இடங்களில் ED சோதனைகளை நடத்தியது.

ஆவணத்திலும்

• சம்பளம் மற்றும் பொருட்கள் கொள்முதல் சம்பந்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் வணிகச் செலவுகள் என்ற போர்வையில் முதலீட்டாளர் நிதிகளை அடுக்காகவும் மறைக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டன என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
• எஸ். நவீன் குமார் வங்கி செயல்பாடுகள் மற்றும் நிதி இயக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் சூத்திரதாரி என்று அடையாளம் காணப்பட்டார்.
• திட்டங்களை வகுப்பதிலும், முதலீட்டாளர்களை திரட்டுவதிலும், தனிப்பட்ட கணக்குகள் மற்றும் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மூலம் நிதியை வழிநடத்துவதிலும் எஸ். முத்துசெல்வம் முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.