பொன்சி திட்டம் வழக்கில் ₹1 கோடி மதிப்புள்ள 211 சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்தது அமலாக்கத்துறை

51 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிய பெரிய அளவிலான பொன்சி திட்டத்துடன் தொடர்புடைய சொத்துக்களை மீட்டெடுப்பது குறித்து இது விவரிப்பதால் குடிமக்களுக்கு இது முக்கியமானது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் மெசர்ஸ் பான்கார்ட் கிளப்ஸ் லிமிடெட் (பி. சி. எல்), மெசர்ஸ் பனோரமிக் யுனிவர்சல் லிமிடெட், அவற்றின் துணை நிறுவனங்கள், நன்மை பயக்கும் உரிமையாளர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் மோசடி செய்யப்பட்ட 51 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களைப் பற்றியது. இதில் தாதர் காவல் நிலையம்/ஈ. ஓ. டபிள்யூ மும்பை காவல்துறை, செபி மற்றும் மும்பை சிறப்பு எம்பிஐடி நீதிமன்றம் ஆகியவை அடங்கும்.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• பிஎம்எல்ஏ 2002 இன் கீழ் ரூ. 646.58 கோடி (தோராயமாக) மதிப்புள்ள 211 அசையா சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை தற்காலிகமாக முடக்கியது.
• முற்றுகையிடப்பட்ட சொத்துக்களில் வணிக அலுவலகங்கள், ஆடம்பர ஹோட்டல்கள், ஓய்வு விடுதிகள், விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மகாராஷ்டிரா, கேரளா, உத்தரகண்ட், கோவா, ராஜஸ்தான், இமாச்சலப் பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், தெலுங்கானா மற்றும் தாத்ரா & நாகர் ஹவேலி ஆகிய இடங்களில் அமைந்துள்ள குடியிருப்பு சொத்துக்கள் அடங்கும்.
• குற்றம் சாட்டப்பட்ட நிறுவனங்கள்'ரூம் நைட்ஸ் விற்பனை'மற்றும் டைம்ஷேர் உறுப்பினர் என்ற மாறுவேடத்தில் சட்டவிரோத போன்சி திட்டங்கள் மூலம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து 9,577 கோடி ரூபாயை 1997-98 மற்றும் 2017-18 க்கு இடையில் வசூலித்ததாக அமலாக்கத்துறை கண்டறிந்தது.
• ரூ. 2,858 கோடி மட்டுமே வைப்புத்தொகையாளர்களுக்குத் திருப்பித் தரப்பட்டது, அதே நேரத்தில் ரூ. 2,332 கோடி முகவர் கமிஷன்களாகவும், ரூ. 4,387 கோடி குற்ற வருமானமாகவும் வழங்கப்பட்டது.
• சட்டவிரோத நிதிகளை அடுக்கி ஒருங்கிணைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பனோரமிக் குழுமத்தின் கீழ் 46 பெருநிறுவன நிறுவனங்களின் வலையமைப்பை அமலாக்கத்துறை அடையாளம் கண்டது.
• ராய்காட்டில் உள்ள பன்வேலில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட 7.08 ஹெக்டேர் சொத்து, செபி மற்றும் எம்பிஐடி அதிகாரிகளால் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்ட உத்தரவுகள் இருந்தபோதிலும், இறந்த இயக்குநரின் கையொப்பம் கொண்ட போலி வாரியம் தீர்மானத்தைப் பயன்படுத்தி மோசடியாக விற்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.
• இந்த வழக்கில் அமலாக்கத்துறையால் தற்காலிகமாக முற்றுகையிடப்பட்ட குற்றங்களின் மொத்த மதிப்பு இதுவரை ரூ. ஐ. டி. 2 கோடி (தோராயமாக) ஆகும், இதில் வெளிநாடுகளில் உள்ள ரூ. 1 கோடி மதிப்புள்ள 30 சொத்துக்களும் அடங்கும்.

ஆவணத்திலும்

• கூட்டு நிறுவனங்களுக்கு நிதி செலுத்தப்பட்டதாகவும், குழு நிறுவனங்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களில் அதிக மதிப்புள்ள ரியல் எஸ்டேட்டைப் பெற பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
• அமெரிக்கா, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மற்றும் தாய்லாந்தில் உள்ள வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் தற்காலிகமாக முற்றுகையிடப்பட்டதை தீர்ப்பு ஆணையம் (பி. எம். எல். ஏ) 09.10.2025 இல் உறுதிப்படுத்தியது.
• மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.