கோவேறு கழுதை கணக்குகள் மூலம் டிஜிட்டல்-கைது வருமானத்தை மோசடி செய்ததற்காக கொல்கத்தா நபரை அமலாக்கத்துறை கைது செய்தது

எஸ். பி. ஓஸ்வாலை டிஜிட்டல் முறையில் கைது செய்த ஒரு சைபர் குற்ற வழக்கு தொடர்பாக, பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பி. எம். எல். ஏ), 2002 இன் கீழ் சோஹெல் அக்தர் @ராஜுவை கைது செய்வதாக ஜலந்தர் மண்டல அலுவலகத்தின் அமலாக்க இயக்குநரகம் (இ. டி) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குடிமக்களுக்கு முக்கியமானது, ஏனெனில் இது கோவேறு கழுதை கணக்குகள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி பயன்பாடு உள்ளிட்ட குற்றத்தின் வருவாயை சுத்தம் செய்ய மோசடி செய்பவர்கள் பயன்படுத்தும் முறைகளை விவரிக்கிறது.

அது யாருக்கு கவலை அளிக்கிறதுஃ இந்த ஆவணம் சோஹெல் அக்தர் @ராஜு (கைது செய்யப்பட்டவர்), ரூமி கலீதா, அர்பித் ரத்தோர், ஆனந்த் சவுத்ரி, அதானு சவுத்ரி, மெசர்ஸ் ரிக்லோ வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், மெசர்ஸ் ஃப்ரோஸன்மேன் வேர்ஹவுசிங் & லாஜிஸ்டிக்ஸ், பாதிக்கப்பட்ட எஸ். பி. ஓஸ்வால் மற்றும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) ஆகியவற்றைப் பற்றியது.

ED என்ன செய்தது என்று கூறுகிறது

• சோஹெல் அக்தர் @ராஜு பிஎம்எல்ஏ, 2002 இன் கீழ் கொல்கத்தாவில் 28.09.2026 இல் கைது செய்யப்பட்டார்.
• ஜலந்தரில் உள்ள மாண்புமிகு கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிபதி, சோஹெல் அக்தர் @ராஜுவை 06.10.2026 வரை 7 நாட்களுக்கு அமலாக்கத்துறை காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டார்.
• பி. என். எஸ். எஸ், 2023 இன் கீழ் லூதியானா சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம் பதிவு செய்த எஃப். ஐ. ஆரின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை தொடங்கப்பட்டது, மேலும் டிஜிட்டல் கைது சைபர் குற்றங்கள் தொடர்பான ஒன்பது கூடுதல் எஃப். ஐ. ஆர்களை உள்ளடக்கியது.
• சிபிஐ மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடி செய்பவர்கள் எஸ். பி. ஓஸ்வாலிடமிருந்து ரூ. 7 கோடியை வசூலித்தனர்.
• குற்றத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் மெசர்ஸ் ரிக்லோ வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் மெசர்ஸ் ஃப்ரோஸன்மேன் வேர்ஹவுசிங் & லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆகியவற்றின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது.
• குற்றத்தின் வருமானத்தை வழிநடத்த'AMMFORWARD'என்ற APK பயன்பாடு பயன்படுத்தப்பட்டது.
• சோஹெல் அக்தர் @ராஜு மெசர்ஸ் ரிக்லோ வென்ச்சர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் கணக்குகளை கட்டுப்படுத்தி, கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தனிநபர்களை நியமித்தார்.
• முன்பே பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட APK கோப்புகளைக் கொண்ட மொபைல் போன்கள் நேபாளத்தில் உள்ள வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த கூட்டாளிகளை ஓடிபி மற்றும் எஸ்எம்எஸ் செய்திகளை அணுக அனுமதிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன.
• குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்களால் பைனான்ஸ் கணக்குகளில் கிரிப்டோகரன்சி வடிவில் கமிஷன் பெறப்பட்டது.
• ரூ. 1.76 கோடிக்கான தற்காலிக இணைப்பு ஆணை 14.02.2026 இல் வெளியிடப்பட்டது.
• ரூமி கலீதா, அர்பித் ரத்தோர், ஆனந்த் சவுத்ரி, அதானு சவுத்ரி மற்றும் மெசர்ஸ் ஃப்ரோஸன்மேன் வேர்ஹவுசிங் & லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆகியோருக்கு எதிராக 19.02.2026 இல் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஆவணத்திலும்

• ரூமி காளிதா மற்றும் அர்பித் ரத்தோர் முறையே 23.12.2025 மற்றும் 31.12.2025 இல் கைது செய்யப்பட்டனர்.
• பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்களை கடன் அல்லது வேலைவாய்ப்பு பற்றிய தவறான வாக்குறுதிகளுடன் தூண்டுவதன் மூலம் மியூல் வங்கிக் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டன.
• குற்றத்தின் வருமானம் போலி நிறுவனங்கள் மூலம் அடுக்குகளாக அடுக்கப்பட்டு வர்த்தக அடிப்படையிலான பணமோசடி வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்தி இந்தியாவுக்கு வெளியே அனுப்பப்பட்டது.
• கோவேறு கழுதை வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை வெளிநாட்டு கூட்டாளிகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ள எண்ட்-டு-எண்ட் என்க்ரிப்ட் செய்யப்பட்ட தனியார் மொபைல் செய்தியிடல் பயன்பாடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.