लागू करणु प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. ₹1, 417.86 करोड़ जे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में ॿनि खे गिरफ़्तार कयो 35,759 इन्वेस्टरनि खे ठगाई
इहो हिकु प्रेस रिलीज़ आहे जेको डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ईडी), चेन्नई ज़ोनल आफिस-II पारां जारी कयो व्यो आहे, जंहिं में हिकु वॾी पैमाने ते इन्वेस्टमेंट धोखाधड़ी सां वास्तेदार मनी लॉन्डरिंग जे लाइ ॿि माण्हुनि जी गिरफ्तारी जो ऐलान कयो वियो आहे
इहो नागरिकनि लाइ महादुरु आहे छो त इहो धोखाधड़ी जे पैमाने (क़रीब ₹1, 417.86 करोड़) ऐं क़रीब 35,759 निवेशकनि खे ठगाउण लाइ इस्तेमाल कयल मख़सूसु मैकेनिज्म जी तफ़सील करे थो
हुन खे को फ़िक्र आहेः S. नवीन कुमार (मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स जो मालिक), S. मुथुसेल्वम, मैसर्स यूनिक एक्सपोर्ट्स, ईस्ट वैली एग्रो फर्म, मैसर्स धन्यास्री एंटरप्राइजेज, मैसर्स यूनिवर्स 369 इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ऐं तक़रीबन 35,759 निवेशक
ई. डी. छा चयो त हुन कयो
- S. नवीन कुमार ऐं S. मुथुसेल्वम खे मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002 (PMLA) जे सेक्शन 19 जे तहत 29.09.2026 ते गिरफ़्तार कयो व्यो
- ज़िले जे क्राइम ब्रांच, ईरोड, तामिल नाडू पुलिस पारां दर्ज एफ. आई. आर. जे आधार ते तहक़ीक़ शुरू कई वई
- आरोपी निवेश स्कीम (यू. एन. आई., एफ. एन. पी., एफ. ए. पी., यू. एन. आर.) चलांदा हुआ, जंहिं में खेती जे बरामदगीअ मां वॾी वापसी जो वादा कयो वियो हो, जेतोणीकि कुझु बि कारगर बरामदगी न कई वई
- तक़रीबन ₹1, 417.86 करोड़ क़रीब 35,759 निवेशकनि खां जुटाए विया
- युनिक एक्सपोर्ट सां वास्तेदार इदारनि जे बैंक खातनि में तक़रीबन ₹719 करोड़ जमा कया विया
- कम्पनीनि, परिवार जे मेम्बरनि ऐं साथीनि जे नाले ते रखियल 100 खां वधीक बैंक खातनि जे ज़रिए पैसा कढाया विया।
- ₹ 390.90 करोड़ जी तनख्वाह जी अदायगी जे रूप में रिकार्ड कयो वियो हुन जे बावजूदु त सिर्फ़ चार शख्सियतूं सरोकार में कमु कनि थ्यूं
- ₹ 79.56 करोड़ बिना असली ख़रीदारी जे प्याज़ ऐं जिंस जी ख़रीदारी जे तौर ते रिकार्ड कयो व्यो
- एस. मुथूसेल्वम खे तक़रीबन ₹ 42.10 लाख जी इन्वेस्टमेंट जे बदले में रिटर्न ऐं कमीशन में तक़रीबन ₹ 12.72 करोड़ मिले
- माणन वारी ख़ास अदालत, पी. एम. एल. ए., ॿिन्ही आरोपीनि खे 15 दिहं जी न्यायिक हिरासत मंजूर कई।
- ई. डी. 16.06.2026 ऐं 17.06.2026 ते न मकाननि ते छापे मारे
दस्तावेज़ में बि
- ई. डी. चयो त तनख्वाह ऐं जिंस जी ख़रीदारी सां वास्तेदार ट्रांजक्शन जो इस्तेमाल कारोबारी खर्चनि जी आड़ में इन्वेस्टर फंड्स खे लेयर ऐं छुपाइण लाइ कयो वेंदो हो
- S. नवीन कुमार जी शिनाख्त मास्टरमाइंड जे रूप में कई वई आहे जंहिं बैंकिंग ऑपरेशन्स ऐं फंड्स जी मूवमेंट खे कंट्रोल कयो
- एस. मुथूसेल्वम जी शहिदु कई वई आहे त हू स्कीम तैयार करण, इन्वेस्टरनि खे लामबंद करण ऐं निजी खातनि ऐं जुड़ियल इदारनि जे ज़रिए फंडनि खे रूट करण में मुख्य किरिदारु अदा करे रहियो आहे
इहो कीअं लिखियो व्यो
असां जे पंहिंजे कम्प्यूटर ते हलंदे हिक AI माडल सरकारी दस्तावेज़ पढ़ियो ऐं इहो सारांश लिखियो हुन खे को बि चेक न कयो आहे।
आँकड़नि जी जांच कई वई। हिन सारांश में हर हिकु नम्बरु दस्तावेज़ में हिक ऑटोमेटिक चेक पारां हासिलु कयो व्यो
उहो चेक मुक़ाबिलो करे थो नम्बरु सिर्फ़। इहो तसदीक न करे सघे थो त दस्तावेज़ जे शब्दनि में उहो आहे जेको दस्तावेज़ कहिंदो आहे-इनकरे असली दस्तावेज़ हमेशा इदारनि में रहंदो आहे।
हिन सफ़े जो अनुवाद मशीन पारां कयो वियो हो; अंग्रेज़ी पाठ ऐं असली दस्तावेज़ हक़दार आहिनि
असां कीअं कमु कंदा आहियूं। · हिन कहाणी में हिक ग़लती जी रिपोर्ट कर्यो
असली दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ऐं फेमा जे तहत संलग्नक, गिरफ्तारी ऐं मुक़दमे जी शिकायतूं
प्रेस रिलीज़ · रेफ़. e9f1ef29fad6b777·1 आक्टोबरु 2026
हिन खे हिते पढ़ो
चर्चा
हिन दस्तावेज़ ते हाणे ताईं को बि चर्चा न कई आहे।