ई. डी. कोलकता जे हिकु शख्स खे खच्चर खातनि जे ज़रिए डिजिटल गिरफ्तारी जे कमाईअ खे मनी लॉन्डरिंग करण जे सिलसिले में गिरफ़्तार कयो

इहो हिक प्रेस रिलीज़ आहे जेको निदेशालय प्रवर्तन (ईडी), जालंधर ज़ोनल ऑफिस पारां जारी कयो वियो आहे, S. P. ओसवाल जी डिजिटल गिरफ्तारी सां जुड़ियल साईबर क्राईम केस जे सिलसिले में मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA), 2002 जे तहत सोहेल अख्तर @राजू जी गिरफ्तारी जो ऐलान कयो वियो आहे। इहो नागरिकनि लाइ महादु आहे जीअं त इहो धोखेबाज़नि पारां गुनह जे कमाई खे धोण लाइ इस्तेमाल कयल तरीक़नि जो ब्यौरा डिनो आहे, जंहिं में खच्चर खातनि ऐं क्रिप्टोकरेंसी जो इस्तेमाल शामिल आहे

हुन खे को फ़िक्र आहेः दस्तावेज़ सोहेल अख्तर @राजू (गिरफ्तार), रूमी कलीता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतनु चौधरी, मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग ऐं लॉजिस्टिक्स, पीड़ित एस. पी. ओसवाल, ऐं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सां संबंधित आहे

ई. डी. छा चयो त हुन कयो

• सोहेल अख्तर @राजू खे पी. एम. एल. ए. 2002 जे तहत कोलकाता में 28.09.2026 ते गिरफ़्तार कयो वियो हो।
• माननीय वधीक ज़िले ऐं सत्र जज, जलंधर सोहेल अख्तर @राजू खे 7 दिहं लाइ ई. डी. कस्टडी में 06.10.2026 ताईं रिमान्तु कयो
• ई. डी. जी जाच पड़ताल बी. एन. एस. एस., 2023 जे तहत साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन लुधियाना पारां दर्ज एफ. आई. आर. जे आधार ते शुरू कई वई हुई ऐं इन में डिजिटल गिरफ्तारी साईबर क्राइम सां वास्तेदार न वधीक एफ. आई. आर. शामिल आहिनि
• सी. बी. आई. ऐं न्यायपालिका जे इदारनि जो ढोंग करण वारनि धोखेबाज़नि एस. पी. ओसवाल खां 7 करोड़ रुपया कढिया।
• अपराध जी कमाई मैसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ऐं मैसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग ऐं लॉजिस्टिक्स जे बैंक खातनि में जमा कई वई
• A. P. K. एप्लीकेशन जंहिं खे'AMMFORWARD'सॾियो वियो हो, ग़ुलामी जी कमाई खे हलाइण लाइ इस्तेमाल कयो व्यो
• सोहेल अख्तर @राजू मेसर्स रिग्लो वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड खातनि खे काबू में कयो ऐं खच्चर बैंक खातनि लाइ माण्हुनि खे भरती कयो
• पहिरीं खां डौनलोड कयल APK फ़ाईलु वारनि मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल नेपाल में विदेशी आधार ते साथीनि खे OTP ऐं SMS मैसेज ताईं पहुच जी इजाज़त करणु लाइ कयो व्यो
• बाइनेंस खातनि में क्रिपटोकुरेंसी जे रूप में आरोपी माण्हुनि खे कमीशन हासिलु थियो
• 14.02.2026 ते 1.76 करोड़ रु. जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कयो व्यो
• रूमी कलीता, अर्पित राठौर, आनंद चौधरी, अतानु चौधरी ऐं मेसर्स फ्रोजनमैन वेयरहाउसिंग ऐं लॉजिस्टिक्स जे ख़िलाफ़ 19.02.2026 ते मुक़दमे जी शिकायत दरज कई वई

दस्तावेज़ में बि

• रूमी कलीता ऐं अर्पित राठौर खे तरतीबवार 23.12.2025 ऐं 31.12.2025 ते गिरफ़्तार कयो व्यो
• माली तौर ते कमज़ोर माण्हुनि खे लोन या रोज़गार जे खोटनि वादों सां भराइंदे म्यूले बैंक अकाऊंट खोलिया विया हुआ।
• ग़ुलाम जी कमाई खे शेल इदारनि जे ज़रिए तहक़ीक़ कयो वियो हो ऐं कारोबार जे बुनियाद ते मनी लॉन्डरिंग मैकेनिज्म जो इस्तेमाल करे भारत खां बाहर मोकलियो वियो हो
• आख़िर खां आख़िर ताईं एनक्रिप्टेड प्राइवेट मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कया विया म्यूल बैंक अकाऊंट जे तफ़सीलु खे परदेसी संगीनि सां शेयर करणु लाइ