लागू करणु प्रवर्तन निदेशालय
ई. डी. पोंज़ी स्कीम मामले में ₹11 करोड़ जी 211 जायदादूं कुर्क कनि थ्यूं
इहो प्रवर्तन निदेशालय (ई. डी.) पारां हिक प्रेस विज्ञप्ति आहे जंहिं में मनी लॉन्डरिंग एक्ट (पी. एम. एल. ए.), 2002 जे तहत करीब-करीब ₹11 करोड़ जी 211 अचला जायूं कुर्क करण जो ऐलान कयो वियो आहे।
इहो नागरिकनि लाइ महरूम आहे छो त इहो हिक वॾी पैमाने ते पोंज़ी स्कीम सां जुड़ियल जायदादनि जी बरामदगी जी तफ़सील करे थो जंहिं 51 लखो खां वधीक निवेशकनि खे ठगो कयो
हुन खे को फ़िक्र आहेः दस्तावेज़ मैसर्स पैनकार्ड क्लबज़ लिमिटेड (पी. सी. एल.), मैसर्स पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड, उन्हनि जे सहायकनि, फ़ाइदेमंद मालिकनि, परिवार जे मेम्बरनि, ऐं 51 लखो खां वधीक निवेशकनि सां वास्तेदार आहे जिनि खे ठगाई कई वई। इन में दादर पुलिस स्टेशन/ई. ओ. डब्ल्यू. मुंबई पुलिस, सेबी, ऐं स्पेशल एम. पी. आई. डी. कोर्ट, मुंबई बि शामिल आहिनि
ई. डी. छा चयो त हुन कयो
- ई. डी. पी. एम. एल. ए. 2002 जे तहत ₹11 करोड़ (क़रीब-क़रीब) जी क़ीमत वारनि 211 अचला जायदादनि खे असथाई तौर ते कुर्क कयो
- कुर्क कयल जायदादनि में महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ऐं दादरा ऐं नगर हवेली में वाक़िआ कारोबारी दफ़्तर, लग्जरी होटल, रिज़ॉर्ट, खेतीअ वारी ज़मीनूं ऐं रिहाइशी जायूं शामिलु आहिनि
- ई. डी. खे हासिलु थियो त आरोपी इदारनि'रूम नाइट्स जे सेल'ऐं टाइम शेयर मेम्बरशिप जे भेस में ग़ैर-क़ानूनी पोंज़ी स्कीम जे ज़रिए 1997-98 ऐं 2017-18 जे विचु में निवेशकनि खां 9,577 करोड़ रुपया जमा कया
- सिर्फ 2,858 करोड़ रुपया जमाकरतुनि खे वापस कया व्या, जॾहिं त 2,332 करोड़ रुपया एजेंट कमीशन जे रूप में अदा कया व्या, जिंहिं में अपराध जी कमाई जे रूप में 4,387 करोड़ रुपया बची विया।
- ई. डी. पैनोरमिक ग्रुप जे तहत 46 कारपोरेट इदारनि जे नेटवर्क जी शनाखत कई जंहिं जो इस्तेमाल ग़ैरकानूनी फंडनि खे लेयर ऐं इंटीग्रेट करणु लाइ कयो वेंदो हो
- एस. ई. बी. आई. ऐं एम. पी. आई. डी. अथॉरिटीज़ पारां मुनइक़िद कुर्कीअ जे हुकमनि जे बावजूदु, पंवेल, रायगढ़ में हिक मख़सूसु 7 हिकटर ज़मीन खे हिक फ़रज़ी बोर्ड रिजोलूशन जो इस्तेमाल करे धोखाधड़ी सां विकियो वियो, जंहिं में हिकु मृतक डायरेक्टर जे दस्तखत हुआ
- इन मामले में ई. डी. पारां असथाई तौर ते कुर्क कयल जुरम जी कमाई जी कुल क़ीमत रु. 700.89 करोड़ (क़रीब-क़रीब) आहे, जंहिं में विदेशनि में 30 जायदादूं शामिलु आहिनि जिनि जी क़ीमत रु. 54.31 करोड़ 2025 में कुर्क कई वई हुई
दस्तावेज़ में बि
- तहक़ीकीक़ खां मालूम थियो त फंडनि खे संगी इदारनि में इंजेक्ट कयो वियो हो ऐं ग्रुप कम्पनियुनि, डायरेक्टर्ज़ ऐं परिवार जे मेम्बरनि जे नाले ते वधीक क़ीमत वारी रियल इस्टेट हासिल करणु लाइ इस्तेमाल कयो वियो हो त उन्हनि खे बेदाग तौर ते पेश करणु लाइ
- यू. एस. ए., यू. ए. ई. ऐं थाईलैण्ड में विदेशी जायदादनि जी असथाई कुर्कीअ जी पुष्टि एड्जुडिकेटिंग अथॉरिटी (पी. एम. एल. ए.) पारां 09.10.2025 ते कई वई
- प्रेस रिलीज़ में नोट कयो व्यो आहे त वधीक तहक़ीक़ जारी आहे
इहो कीअं लिखियो व्यो
असां जे पंहिंजे कम्प्यूटर ते हलंदे हिक AI माडल सरकारी दस्तावेज़ पढ़ियो ऐं इहो सारांश लिखियो हुन खे को बि चेक न कयो आहे।
आँकड़नि जी जांच कई वई। हिन सारांश में हर हिकु नम्बरु दस्तावेज़ में हिक ऑटोमेटिक चेक पारां हासिलु कयो व्यो
उहो चेक मुक़ाबिलो करे थो नम्बरु सिर्फ़। इहो तसदीक न करे सघे थो त दस्तावेज़ जे शब्दनि में उहो आहे जेको दस्तावेज़ कहिंदो आहे-इनकरे असली दस्तावेज़ हमेशा इदारनि में रहंदो आहे।
हिन सफ़े जो अनुवाद मशीन पारां कयो वियो हो; अंग्रेज़ी पाठ ऐं असली दस्तावेज़ हक़दार आहिनि
असां कीअं कमु कंदा आहियूं। · हिन कहाणी में हिक ग़लती जी रिपोर्ट कर्यो
असली दस्तावेज़
प्रवर्तन निदेशालय-पी. एम. एल. ए. ऐं फेमा जे तहत संलग्नक, गिरफ्तारी ऐं मुक़दमे जी शिकायतूं
प्रेस रिलीज़ रेफ़. 5101c4fa3a0fdb5·1 आक्टोबरु 2026
हिन खे हिते पढ़ो
चर्चा
हिन दस्तावेज़ ते हाणे ताईं को बि चर्चा न कई आहे।