ई. डी.-संस्थया सि. एस्. आर्.-दान-जालस्य जालस्य अन्वेषणार्थं ₹21 लक्षम् गृहीतम्।

एतत् मुम्बै-मण्डल-कार्यालय-1 इत्यस्य प्रवर्तन-निदेशालयेन (ई. डी.) जारीकृतं पत्रिका-प्रकाशनम् अस्ति, यस्मिन् मनी-लान्डरिङ्ग्-अधिनियमस्य (पी. एम्. एल्. ए.) 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं कथित-कपट-कार्पोरेट्-सामाजिक-उत्तरदायित्वस्य (सी. एस्. आर्.) दान-जालस्य अन्वेषण-कार्यस्य उद्घोषणं कृतम् अस्ति। नागरिकानां कृते एतत् महत्त्वपूर्णम् अस्ति यतः एतत् विवरणं करोति यत् सार्वजनिक-निजी-संस्थानां सी. एस्. आर्. निधयः कथं अभिलिखितानि तथा अघोषित-नगद-रूपेण परिवर्तिताः इति।

कः चिन्तितः अस्ति? अयं दस्तावेजः धर्मेन्द्रकुमारचन्द्रदेवसिङ्घः तथा अन्यैः, प्रवर्तन-निदेशालयेन (ई. डी.), न्यूनातिन्यूनं 40 सार्वजनिकक्षेत्रस्य उपक्रमैः (पी. एस्. यू.), सार्वजनिकक्षेत्रस्य ब्याङ्क्-संस्थाभिः, निजी-कार्पोरेट्-संस्थाभिः, धर्मार्थ-न्यासैः, सी. एस्. आर्-अभिकर्ताभिः, मध्यस्थैः, उपकरण-आपूर्तिकर्तृभिः, जनप्रतिनिधिनां च विषये अस्ति।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• महाराष्ट्रस्य, पश्चिमवङ्गस्य, गुजरातस्य, दिल्ली-एन्. सि. आर्. इत्यस्य च 8 स्थानेषु ई. डी. इत्यनेन <ऐ. डी. 1> इत्यत्र शोधकार्यम् आरब्धम्।
• प्रायः 21 लक्षरूप्यकाशिः, अपराधयुक्ताः अभिलेखाः, डिजिटल्-उपकरणानि च गृहीताः।
• महाराष्ट्र-चिकित्सा-व्यवसायी-अधिनियमः, 1961, राष्ट्रिय-चिकित्सा-आयोग-अधिनियमः, 2019, भारतीय-न्याय-संहिता, 2023 इत्येतयोः अन्तर्गतानां अपराधानां कृते जुहू-आरक्षक-मण्डले पञ्जीकृतस्य एफ्. ऐ. आर्. इत्यस्य आधारेण अन्वेषणम् आरब्धम्।
• अभियुक्तः प्रायः दशकत्रयं यावत् वैद्यत्वेन प्रतिनिधित्वं कृतवान् इति कथ्यते, यद्यपि तस्य चिकित्सा-योग्यता वा पञ्जीकरणम् वा न आसीत्।
• पि. एस्. यु. इत्येतेषां, निजी-कार्पोरेट्-संस्थानां च सि. एस्. आर्. निधिं सङ्गृहीतुं दातृत्व-न्यासानां जालस्य उपयोगः कृतः।
• विक्रेतृ-देयकेषु वृद्धिः अभूत्, अतिरिक्त-धनं च कपट-संस्थानां वा गुप्त-संस्थानां वा माध्यमेन प्रचालितम् आसीत् इति कथ्यते।
• सि. एस्. आर्. निधिं सुलभं कुर्वतां मध्यस्थानां कृते किक्-ब्याक्स्, कमिशन् च दत्तानि इति कथ्यते।
• जनप्रतिनिधयः अभियुक्तानां न्यासानां माध्यमेन परियोजनानां वित्तपोषणार्थं अनुशंसां प्रेषितवन्तः इति आरोपः अस्ति, यान् पि. एस्. यु. इत्येते दानार्थं आधाररूपेण उपयुज्यन्ते स्म।
• निजी-संस्थानां सि. एस्. आर्.-योगदानं लघु-आयोगस्य अवकलनानन्तरं नगदरूपेण प्रत्यर्पितम् इति कथ्यते।
• अस्य तन्त्रस्य माध्यमेन लेखा-निधिं गणितं नगदीरूपेण परिवर्तयितुं सि. एस्. आर्. निधौ प्रायः ₹200 कोटिरूप्यकाणि प्रेषितानि।

अपि च दस्तावेजे।

• अभियुक्तः केवलं द्वादशवर्गपर्यन्तं एव अभ्यनयत्।
• न्यासैः वित्तपोषिताः अनेकाः प्रकल्पाः केवलं आंशिकरूपेण एव निष्पादिताः अथवा प्राप्ताः निधयः अनुपाते न निष्पादिताः।
• बहुविध-जी. एस्. टी.-वञ्चना-अनुसन्धानेषु निधिं मार्गनिर्देशयितुं संलग्नाः अधिकांशाः छद्म-संस्थाः चिह्निताः सन्ति।
• अधुना अन्याः अन्वेषणस्य प्रगतिः अस्ति।