ऐ. बि. बि. ऐ.-संस्थया पूर्वीय-पर्यटन-प्रकरणे दिवाला-व्यावसायिकस्य विवादः दृश्यते।

ओरियण्ट्-टूरिजं-प्रैवेट्-लिमिटेड् इति संस्था नागरिकानां कृते महत्त्वपूर्णा अस्ति, यतः सा व्यावसायिक-दुराचारस्य विषये, विशेषतः अनधिकृतरूपेण अन्तरीम-वित्तस्य वृद्धिविषये, हित-द्वन्द्वस्य च विषये, विनियामक-निष्कर्षाणां विवरणं करोति।

कः चिन्तितः अस्ति? श्री अनुराग जैनः (दिवाला-व्यावसायिकः), भारतीय-दिवाला-दिवाला-बोर्डः (ऐ. बी. बी. ऐ.) अनुशासनात्मक-समितिः, मैसर्स्. ओरियंट् टूरिजं प्रैवेट् लिमिटेड् (कार्पोरेट्-डेटर्), ऋणदातृ-समितिः (सी. ओ. सी.) च।

बोर्डः किं प्राप्तवान् अथवा आदेशं दत्तवान्?

• ऐ. बि. बि. ऐ. अनुशासनात्मक-समितिः श्री अनुराग जैनेन दिवाला-दिवाला-संहितायाः (ऐ. बि. सि.) तथा तत्सम्बद्धाः विनियमानां च उल्लंघनम् आरोपयन् कारणप्रदर्शन-सूचना (एस्. सि. एन्.) निष्पादितवती।
• संहितायाः धारा 28 (1) (ए) इत्यनेन अनुमोदनम् अनिवार्यं कृत्वा अपि, श्री अनुराग् जैन् इत्येषः रिसाल्व्-सपोर्ट-सर्विसेस्-प्रैवेट्-लिमिटेड्-संस्थया 1 कोटि-रूप्यकाणां अन्तरीम-वित्तसङ्ग्रहणार्थं ऋणदातृ-समित्या (सी. ओ. सी.) पूर्वनिर्दिष्टं अनुमोदनं प्राप्तुं असफलः अभवत् इति समितिः अवदत्।
• श्री अनुराग् जैन् इत्येषः रियोल्व्-सपोर्ट्-सर्विसेस्-प्रैवेट्-लिमिटेड् इत्यस्य निर्देशकः अस्ति इति ज्ञातम्, यः अन्तरीम-वित्त-प्रदायकः अस्ति, येन हित-संघर्षः भवति इति।
• समित्या सूचितम् यत्, सी. ऐ. आर्. पी.-व्ययस्य कृते अन्तरीम-वित्तस्य (50 लक्षरूप्यकाणि) महत्त्वपूर्णभागस्य उपयोगः कृतः इति, यस्मिन् श्री अनुराग-जैनस्य आर. पी.-शुल्करूपेण ₹1 लक्षम्, तथा च श्री विशाल्-जैनस्य (वित्त-प्रदायकस्य निर्देशकः) विधि-समर्थन-शुल्करूपेण ₹2 लक्षम् इति अन्तर्भवन्ति।
• अभिलेखे उद्धृतस्य एन्. सी. एल्. ए. टी. इत्यस्य <ऐ. डी. 1> दिनाङ्कस्य आदेशे अवदत् यत् निर्दिष्टेषु शर्तेषु औपचारिकं सी. ओ. सी. अनुमोदनं विना आर्. पी. इत्यनेन ऋण-करारः एकपक्षीयरूपेण निष्पादितः आसीत्, तथा च व्यवस्थायां पारदर्शकतायाः अभावः आसीत् इति।
• ऐ. बि. बि. ऐ.-संस्थायाः प्रथमदृष्टया मतम् आसीत् यत् श्री अनुराग जैनः संहितायाः धारा 25 (2) (सि) तथा 28 (1) (ए), सि. ऐ. आर्. पि. विनियमस्य धारा 31,33,34 तथा 34ए, तथा ऐ. पि. इत्येतेषां कृते आचारसंहितायाः धारा 1,2,3,5,14 च उल्लङ्घयत् इति।

अपि च दस्तावेजे।

• सी. ओ. सी. इत्यनेन प्रारम्भे निधिं दातुं अक्षमता प्रकटिता तथा च आर्. पी. इत्यस्मै अधिकतमं प्रतिशतमानं 15 प्रतिशतं व्याजं प्राप्य अन्तरीम-वित्तं प्राप्तुं उपदेशः दत्तः, परन्तु विशिष्टं ऋणदातुं वा नियमान् वा न अनुमोदयत्।
• अन्तरीम-वित्त-प्रदायकस्य निर्देशकः श्री. विशाल्-जैन् इत्येषः अपि विधि-व्यावसायिकरूपेण नियुक्तः, अन्तरीम-वित्त-कोषात् शुल्कं च प्राप्तवान्।
• श्री अनुराग् जैन् इत्येषः सूचितवान् यत् सी. ओ. सी. इत्यनेन वित्तस्य नियमाः निश्चिताः, येन वित्तदातुः परिचयः अप्रासङ्गिकः अभवत्, सः केवलं करारस्य निष्पादनं कृत्वा मन्त्रिस्तरीयकार्यम् अकरोत् इति।