ई. डी. इत्यनेन ₹3.25 कोटिरूप्यकाणि सम्पत्तिः जप्ताः, 15 कोटिरूप्यकाणि धनशोधनस्य आरोपः कृतः।

कः चिन्तितः अस्ति? कृष्णकुमार श्रीवास्तवः (अभियुक्तः), मेसर्स् रावत् असोसियेट्स् (पीडितः) इत्यस्य स्वामी, प्रवर्तन-निदेशालयः (अन्वेषण-प्राधिकरणः), विशेष-न्यायालयः (पि. एम्. एल्. ए.) रायपुरः (न्यायिक-प्राधिकरणः), छत्तीसगढ-आरक्षकाः (प्रारम्भिक-अन्वेषकः) च।

ई. डी. किं वदति यत् सः कृतवान् इति।

• ई. डी. इत्यनेन पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य अन्तर्गतं धनशोधनस्य कृते विशेषन्यायालयस्य (पी. एम्. एल्. ए.), रायपुरस्य समक्षं <23.09.2026. इत्यत्र अभियोजन-अभियोगं प्रेषितम्।
• ई. डी. इत्यनेन ₹3.25 कोटिरूप्यकाणां चर-अचल-सम्पत्तिं संलग्नताम् विषये अनंतिम-संलग्नक-आदेशः (पी. ए. ओ.) जारीः।
• रायपुर्-नगरस्य तेलिबन्धा-नगरस्य आरक्षक-स्थानकेन एफ्. ऐ. आर्. तथा च छत्तीसगढ-आरक्षकैः वञ्चना, जालसाजी, आपराधिक-भीति, षड्यन्त्रं च इति आरोपपत्रात् अन्वेषणस्य उत्पत्तिः अभवत्।
• 2023 तमे वर्षे जून्-मासे अभियुक्तः, 500 कोटिरूप्यकाणां रायपुर-स्मार्ट्-सिटी-परियोजनायाः उप-अनुबन्धं मिथ्याघोष्य पीडितां 15 कोटिरूप्यकाणि दातुं प्रेरेपितवान् इति कथ्यते।
• कथित-खाताधारकाणां अज्ञानेन वञ्चनेन उद्घाटितेषु पञ्चषु ब्याङ्क्-अकौण्ट्-मध्ये निधयः स्थानान्तरिताः।
• अपराधस्य आयः शेल्-संस्थानां माध्यमेन स्तरीकृतः, कल्पितव्यवसायिकविवरणस्य अन्तर्गतं दुबै, हाङ्ग्-कोङ्ग्, सिङ्गपूर् इत्येतेभ्यः च प्रेषितः।
• रू. 3.40 कोटिः पीडिताय कलङ्कितधनात् प्रत्यर्पितम् अभवत्, येन रू. 11.60 कोटिः वित्तपोषितः नासीत्।
• अभियुक्तः पी. एम्. एल्. ए., 2002 इत्यस्य धारा 19 इत्यस्य अन्तर्गतं <ऐ. डी. 1> इत्यत्र गृहीतः, ईडी-अभिरक्षां प्रति प्रत्यर्पितः च अभवत्।

अपि च दस्तावेजे।

• ई. डी. इत्यनेन अवदत् यत् स्थानान्तरणार्थं प्रयुक्तानि ब्याङ्क्-लेखाः वञ्चनापूर्णरूपेण उद्घाटिताः आसन् तथा च सम्बद्धानि संस्थाः तेषां पञ्जीकृत-पत्रेषु न प्राप्ताः इति।
• फ्रेट्-शुल्कं, कंटेनर्-लीज़िङ्ग् इत्यादीनां काल्पनिकविवरणान् उपयुज्य भारतस्य बहिः निधयः प्रेषिताः आसन्।
• अग्रे अन्वेषणं प्रचलति इति कथ्यते।