ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 4 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਸੀਕੋਸਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਐੱਲ) ਅਤੇ 21 ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਡ਼ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਕੋਸਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਸਮਲ ਕੁੰਦਨਮਲ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਸਮਲ ਕੁੰਦਨਮਲ ਸ਼ਾਹ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਸੀਐੱਸਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕ੍ਰੈਡੋ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀਪ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੈਰਲ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੰਜੋਤ, ਵਿਪੁਲ ਮੋਮਾਇਆ, ਜੈਦੀਪ ਸ਼ਾਹ, ਅਪੂਰਵ ਪਟੇਲ, ਵੀਰੇਨ ਮਕਵਾਨਾ, ਸ਼ਿਵੰਗੀ ਗੱਜਰ, ਅੰਕਿਤਾ ਸੋਨੀ, ਪਰਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਥ ਏ ਪਟੇਲ, ਪਵਨਸੂਤ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ।

• ਐੱਸ. ਆਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮਨਘਡ਼ਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 240 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ 73.97% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.04% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,49,756 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼