ਸੀਕੋਸਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡ਼ਨ ਲਈ ਸੀਕੋਸਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?
ਸੀਕੋਸਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਸਮਲ ਕੁੰਦਨਮਲ ਸ਼ਾਹ, ਸੀਐੱਸਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਕ੍ਰੈਡੋ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀਪ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ੈਰਲ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੰਜੋਤ, ਵਿਪੁਲ ਮੋਮਿਆ, ਜੈਦੀਪ ਸ਼ਾਹ, ਅਪੂਰਵ ਪਟੇਲ, ਵੀਰੇਨ ਮਕਵਾਨਾ, ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਗੱਜਰ, ਅੰਕਿਤਾ ਸੋਨੀ, ਪਰਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਪਾਰਥ ਏ ਪਟੇਲ, ਪਵਨਸੂਤ ਸਵਾਮੀ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ
ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 2020-21, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023-ਸਤੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023-ਦਸੰਬਰ 2023
- ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ
- ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼
- ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ
- ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦ
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | WTM/KV/CFID/CFID-CORD/31688/2025-26 |
| ਸਥਿਤੀ | ਬੰਦ (ਭਾਗ-ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2025 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |
ਪੁੱਛਣ ਯੋਗ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਡ਼੍ਹੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਮੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹੈ-ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਚਰਚਾ (0)
ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਥਾਨ-ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਡ਼੍ਹਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ; ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ (0)