ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਇਹ ਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਬੰਧਤ-ਧਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਮਨਸੁਕਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਮਨਸੁਕਾਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ਨ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਅਗਾਊਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਐੱਲ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲਗਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 4,000 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ./ਅਡਵਾਂਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨੋਟੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4), 11 (4ਏ), 11ਬੀ (1) ਅਤੇ 11ਬੀ (2) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।