ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਨੋਪਟਿਕਸ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਖਾਤੇ ਤੋਂ 19 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਨੋਪਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਓ. ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।

ਸਿਨੋਪਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਜਤਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਜਗਮੋਹਨ ਮਣੀਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਾਨਵੀ ਜਤਿਨ ਸ਼ਾਹ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿਨੋਪਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ (ਜਤਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਜਗਮੋਹਨ ਮਣੀਲਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਜਾਨਵੀ ਜਤਿਨ ਸ਼ਾਹ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਓ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 23 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸਚੀਲ ਐਗਜ਼ਿਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਦੇਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ (ਦੇਵ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼, ਏ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਟੈਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੀ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼) ਦੁਆਰਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਤਿਆਂ'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼