ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਲੱਭੀ

ਇਹ ਸਾਈਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਸੰਤਲਾਲ ਗੋਇਨਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਣਪਤ ਉਤੇਕਰ, ਵੈਂਕਟਰਾਮਨ ਨਟਰਾਜਨ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕੋਟਨਿਸ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 7 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੈਮ, ਜਵੈਲ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਕ੍ਰਾਊਨ, ਮੋਤੀ, ਗਲੋਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲਮ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 16.7% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 191.2% ਤੱਕ ਸੀ।
• ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼