ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਐਗਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਓ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਨਿਰਮਾਣ ਐਗਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ. ਏ. ਜੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਣਵ ਕੈਲਾਸ ਬਾਗਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਨਿਰਮਾਣ ਐਗਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1), ਪ੍ਰਣਵ ਕੈਲਾਸ ਬਾਗਲ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 20.30 ਕਰੋਡ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ (28 ਮਾਰਚ, 2023) ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਾਨਵੀ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਲਲਿਤ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਸੋਮਨਾਥ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਐੱਨ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਨੂੰ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 12.14 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਡੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਅਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਲਲਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੋਮਨਾਥ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵੀ. ਐੱਨ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਤਿਆਂ'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਾਨਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਅਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੀਸ਼ੇਲ ਐਕਵਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਵਿਸਾਗਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਰਸਾਏ।
• ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੀ. ਐੱਨ. ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ'ਅਡਵਾਂਸ'ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਨੋਪਟਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਮੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।