ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 363 ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ 2,11 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.)'ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ('ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ') ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ.) ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ('ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ') ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 6 ਤੋਂ 24 ਅਤੇ 26 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਡਾਤਕਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਡਾਤਕਰ, ਚੈਤਾਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਪਨਿਲ ਉਦੈ, ਦੀਪੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਪਿਊਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਹੰਸਰਾਜ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਰਣਧੀਰ ਵਿਰਜੀ ਸ਼ਾਹ, ਪਿਨਾਕਿਨ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਪੁਨਾਬੇਨ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਹੁਲ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਨੀਆ ਮਹੇਸ਼ ਬੋਹਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਬੋਹਰਾ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨਾਇਕ, ਅੰਕੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਆਰ ਦੁੱਸਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਅਟੁੱਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ.) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 1-5 ਅਤੇ 25 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ'ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ'ਇਕਾਈਆਂਃ ਭਾਰਤ ਕਨਾਇਆਲਾਲ ਸੇਠ ਪਰਿਵਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਰਵੀ ਕਨਾਇਆਲਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਟਰੱਸਟ ਡਿਸਕਰੀਸ਼ਨਰੀ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 12ਏ. (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ) ਅਤੇ (ਈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਨੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 424 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 363 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਰੰਟ-ਰਨਰਜ਼ ਨੇ 2,11 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਰਗ-ਆਫ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
- ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ-ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ (ਬੀਬੀਐਸ) ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ-ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ (ਐਸਐਸਬੀ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਨੋਟਿਸ 1-5 ਅਤੇ 25 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 19 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲੌਗਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 363 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,11 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- 'ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ'ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਸੇਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
- ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦੌਡ਼ਾਕ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2) ਐਨਜੇਕੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜੋ ਐਂਜਲ ਵਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਬ੍ਰੋਕਰ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 328 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 319 ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਡ਼ਾਅ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।