ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ (ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ'ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ'(ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਰੱਸਟ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?

ਸ਼ੰਕਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਵਡਟਕਰ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਡਟਕਰ, ਚੈਤਾਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਪਨਿਲ ਉਦੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਪਨਿਲ ਉਦੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਵਪਨਿਲ ਉਦੈ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਦੀਪੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਦੀਪੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਪਿਊਸ਼ ਮਹਿਤਾ, ਪਿਊਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਹੰਸਰਾਜ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਾਹ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਹੰਸਰਾਜ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਰਣਧੀਰ ਵਿਰਜੀ ਸ਼ਾਹ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਪਿਨਾਕਿਨ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਪਿਨਾਕਿਨ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਪੁਨਾਬੇਨ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਹੁਲ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਰਾਹੁਲ ਹੰਸਰਾਜ ਸ਼ਾਹ, ਸੋਨੀਆ ਮਹੇਸ਼ ਬੋਹਰਾ, ਮਹੇਸ਼ ਬੋਹਰਾ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਨਾਇਕ, ਅੰਕੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਜੈਨ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਅੰਕੇਸ਼ ਮਹਿੰਦਰ ਜੈਨ, ਡਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਆਰ ਦੁੱਸਾ ਐੱਚਯੂਐੱਫ, ਡਾ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਆਰ ਦੁੱਸਾ ਐੱਚਯੂਐੱਫ

ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 12ਏ. (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
• ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ 424 ਉਦਾਹਰਣਾਂ
• ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਤੋਂ 2.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
• ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 328 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
• 319 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ
• ਅੰਤਰ-ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ% 56.52

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

• ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 424 ਮਾਮਲੇ
• ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਤੋਂ 2.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ
• ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀਆਂ 328 ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
• 319 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ