ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਡਰੋਨੋਆਚਾਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 5.90 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਡਰੋਨਿਆਚਾਰੀਆ ਏਰੀਅਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਕਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਇੰਸਟਾਫਿਨ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਲਐੱਲਪੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਘਾਟੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਆਰ ਵਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਸ਼ਲ ਖੇਰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਕੁਲਾ ਜੋਸ਼ੀ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਗਲਤ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਫਿਨ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਘਾਟੇ ਨੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਆਰ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੋਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਫ੍ਰਾਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 5.90 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਘਡ਼ਤ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਕੁਲਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਫ੍ਰਾਟੈੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਘਡ਼ਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 5.90 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਨ।