ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਟਿੰਬਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੰਬਰ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ ਨਤਾਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ ਨਤਾਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੰਬਰ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਪਰੇਸ਼ ਨਤਾਲਾਲ ਚੌਹਾਨ (ਨੋਟਿਸੀ); ਟਿੰਬੋਰ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਪਨੀ)
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ।
- ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅੰਕਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
- ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ'ਪਾਸ-ਥਰੂ'ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
- ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ (ਨੰ. 259/2022) ਵਿੱਚ, ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ 30 ਮਈ, 2015 ਤੱਕ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।
- ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਦਾਅਵੇ'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਅੰਕਿਤ ਮਹਿਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · ਹਵਾਲਾ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਐੱਮ./ਏ. ਬੀ./ਈ. ਐੱਫ. ਡੀ.-· 31 ਦਸੰਬਰ 2025
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।