ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਟਿੰਬਰ ਹੋਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ ਨਤਾਲਾਲ ਚੌਹਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੰਬਰ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰੇਸ਼ ਨਤਾਲਾਲ ਚੌਹਾਨ (ਨੋਟਿਸੀ); ਟਿੰਬੋਰ ਹੋਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਪਨੀ)

• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅੰਕਿਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ'ਪਾਸ-ਥਰੂ'ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
• ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ (ਨੰ. 259/2022) ਵਿੱਚ, ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼