ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਇੱਕ'ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ'ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ'ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ'ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 13 ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਃ ਫਰੰਟ ਰਨਰਜ਼ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਹੀਰਾਚੰਦ ਜੈਨ, ਮੈਸਰਜ਼. ਨਿਖਿਲ ਹੀਰਾਚੰਦ ਜੈਨ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਮੈਸਰਜ਼ ਅਲਪੇਸ਼ ਹੀਰਾਚੰਦ ਜੈਨ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਮੈਸਰਜ਼ ਨਾਗੇਂਦਰ ਐੱਸ. ਦੂਬੇ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੁਲ ਪਿਥਾਡੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਅਤੁਲ ਪਿਥਾਡੀਆ ਰਾਹੀਂ) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ ਪਾਰੇਖ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗੇਂਦਰ ਐੱਸ. ਦੂਬੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਤੁਲ ਪਿਥਾਡੀਆ)। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੇਸ਼ ਐੱਨ. ਭਗਤ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਮੰਗਲ ਕੇਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਐੱਫ. (ਐੱਮ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ (ਸ੍ਰੀ ਪਰੇਸ਼ ਐੱਨ. ਭਗਤ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਖਰੀਦ-ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ-ਵਿਕਰੀ-ਖਰੀਦ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰ (ਐੱਮ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਦੇ ਡੀਲਰ) ਨੇ ਫਰੰਟ ਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ।
- 26 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 125.25 ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਓ. ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ 11ਬੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮ, 2003 ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 125.25 ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਧੂ ਇਕਾਈਆਂ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੌਡ਼ਾਕ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਰੇਖ) ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ ਪਾਰੇਖ) ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · ਹਵਾਲਾ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਐੱਮ./ਕੇ. ਵੀ./ਆਈ. ਵੀ. ਡੀ.-2/18/31968/20258/31968/2025-26 · 16 ਜਨਵਰੀ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।