ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?
ਮੰਗਲ ਕੇਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. (ਐੱਮ. ਕੇ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ (ਪਰੇਸ਼ ਐੱਨ. ਭਗਤ) ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ. ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਐੱਸ ਪਾਰੇਖ, ਦੀਪਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਿਖਿਲ ਹੀਰਾਚੰਦ ਜੈਨ, ਨਿਖਿਲ ਹੀਰਾਚੰਦ ਜੈਨ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਅਲਪੇਸ਼ ਹੀਰਾਚੰਦ ਜੈਨ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਨਾਗੇਂਦਰ ਐੱਸ. ਦੂਬੇ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਸੁਸ਼ਮਾ ਨਾਗੇਂਦਰ ਦੂਬੇ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ), ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਅਤੁਲ ਪਿਥਾਡੀਆ, ਸਾਹਿਲ ਅਤੁਲ ਪਿਥਾਡੀਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ, ਚਿਰਾਗ ਅਤੁਲ ਪਿਥਾਡੀਆ, ਨਾਗੇਂਦਰ ਐੱਸ. ਦੂਬੇ।
ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ 1-9 (ਫਰੰਟ ਰਨਰਜ਼) ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ 10-13 (ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਪਾਇਆ।
- ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 125.25 ਲੱਖ ਜ਼ਬਤ
- ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਕਰੋ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | WTM/KV/IVD-2/ID18/31968/2025-26 |
| ਸਥਿਤੀ | ਬੰਦ (ਭਾਗ-ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |
ਪੁੱਛਣ ਯੋਗ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਡ਼੍ਹੋ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਮੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਹੈ-ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਚਰਚਾ (0)
ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਥਾਨ-ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਡ਼੍ਹਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ; ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰੋ।
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ (0)