ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੈੱਟਕੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸੇਟਕੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੇਟਕੋ ਆਟੋ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਰੀਸ਼ ਸੇਠ, ਉਦਿਤ ਹਰੀਸ਼ ਸੇਠ, ਅਰੁਣ ਅਰੋਡ਼ਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਸੋਮੇਸ਼ ਸਾਠੇ, ਰੋਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਰਜਾ ਹਰਸ਼ਲ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਲੇਖਾ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ/ਸੰਪਰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਐੱਸ. ਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021-22. ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕਮੁਸ਼੍ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਸੈਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੈਟਕੋ ਆਟੋ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰੀਸਰਜੈਂਸ ਫੰਡ (ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਤੋਂ 265 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਅਤੇ ਸੈਟਕੋ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਤੋਂ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਆ ਰੀਸਰਜੈਂਸ ਫੰਡ (ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 615 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।
• ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22) ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।