ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ ਦੇ 67 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ

ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਸਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ (ਨੋਟਿਸੀ), ਵਿਨਸਮ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਪਨੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ ਉੱਤੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 67,00,00, 000 (67 ਕਰੋਡ਼) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 67 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਡ਼ਾਅ (ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੀ ਗਾਹਕੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਡ਼ਾਅ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਕਮ 9.9 ਕਰੋਡ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ) ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਕਈ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 67 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰਾਮ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੱਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।