ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ 4.29 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਖਰੀਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਃ ਯਯਾਤੀ ਹਸਮੁਖਰੇ ਨਾਡਾ, ਨਿਰਾਲੀ ਯਯਾਤੀ ਨਾਡਾ, ਜਸਵੰਤਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੀਨਭਾਈ ਪੇਥਾਨੀ, ਮੁਕਤੀ ਲੋਢਾ, ਨਹੁਸ਼ ਅਸ਼ਵਿਨਭਾਈ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪ੍ਰਜੇਸ਼ ਏ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਾਲੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰੀਤਾਬੇਨ ਅਸ਼ਵਿੰਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਜੇ ਪਟੇਲ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਐੱਸ ਪਟੇਲ, ਜਲਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਤੀਰਥ ਉੱਤਮਚੰਦ ਮਹਿਤਾ, ਉੱਤਮਚੰਦ ਚੰਦਨਮਲ ਮਹਿਤਾ, ਮਨੀਸ਼ਾਬੇਨ ਬਿਪਿਨਚੰਦਰ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੱਟਾਨੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ'ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਲਾਭ ਉਤਪਾਦਕ/ਲਾਭਾਰਥੀ'(ਨੋਟਿਸ 1-10) ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ₹ 4,29,80, 725.70 ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ'ਅਪਰੇਟਰਾਂ'(ਨੋਟਿਸ 11-13) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ'ਐਨੇਬਲਰਜ਼'(ਨੋਟਿਸ 14-17) ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 4 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼