ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ 4.29 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ
ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਖਰੀਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
15 ਲੱਖਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ 4 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਹਕ ਸਨ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਃ ਯਯਾਤੀ ਹਸਮੁਖਰੇ ਨਾਡਾ, ਨਿਰਾਲੀ ਯਯਾਤੀ ਨਾਡਾ, ਜਸਵੰਤਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਵੀਨਭਾਈ ਪੇਥਾਨੀ, ਮੁਕਤੀ ਲੋਢਾ, ਨਹੁਸ਼ ਅਸ਼ਵਿਨਭਾਈ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਪ੍ਰਜੇਸ਼ ਏ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਮਾਲੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਰੀਤਾਬੇਨ ਅਸ਼ਵਿੰਕੁਮਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਜੇ ਪਟੇਲ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਐੱਸ ਪਟੇਲ, ਜਲਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਤੀਰਥ ਉੱਤਮਚੰਦ ਮਹਿਤਾ, ਉੱਤਮਚੰਦ ਚੰਦਨਮਲ ਮਹਿਤਾ, ਮਨੀਸ਼ਾਬੇਨ ਬਿਪਿਨਚੰਦਰ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੱਟਾਨੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ'ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾ/ਲਾਭ ਉਤਪਾਦਕ/ਲਾਭਾਰਥੀ'(ਨੋਟਿਸ 1-10) ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ₹ 4,29,80, 725.70 ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ'ਅਪਰੇਟਰਾਂ'(ਨੋਟਿਸ 11-13) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਕਲਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ'ਐਨੇਬਲਰਜ਼'(ਨੋਟਿਸ 14-17) ਨੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਡ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 4 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ 4 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਸਨ।
- ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਸਨ ਮੈਟਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਸਨ।
- ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · ਹਵਾਲਾ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਐੱਮ./ਏ. ਐੱਸ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ.-ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ.-6/32028/2025-26 · 5 ਫਰਵਰੀ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।