ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਸਪੂਫਿੰਗ ਤੋਂ 3.22 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਰਡਰ ਸਪੂਫਿੰਗ (ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਆਰਡਰ ਦੇਣ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡੈਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਿਤੁਲ ਉਮੇਦਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਸੰਤਰਈ ਪਟੇਲ, ਮਿਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਰਡਰ ਸਪੂਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 3,22,62, 367.05 ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 3,22,62, 367.05 ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਈਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਏ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲਕੀਅਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ (ਕਲਾਇੰਟ ਫੰਡਾਂ/ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼