ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਇਆ।

ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?

ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡੈਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਿਤੁਲ ਉਮੇਦਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਸੰਤਰਈ ਪਟੇਲ, ਮਿਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ

ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਕੀਮਤਾਂ'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਕਲੀ ਖਰੀਦ/ਵਿਕਰੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਆਰਡਰ ਸਪੂਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 3,22,62, 367.05 ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 3,22,62, 367.05 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਲਾਈਅਨ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਮੈਸਰਜ਼ ਪਟੇਲ ਵੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਲਕੀਅਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਡੈਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਮਿਤੁਲ ਉਮੇਦਲਾਲ ਵੋਰਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਸੰਤਰਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮਿਨੀਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

• ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 3,22,62, 367.05 (ਲਗਭਗ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 3.23 ਕਰੋਡ਼) ਸੀ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।