ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਰਕੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ₹1 ਕਰੋਡ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਰਕੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਕੋਟੈਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾਨਾਥ ਪੱਟਨਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਭ ਸਰਾਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦਧੀਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਜੈਨ, ਸਿਧੰਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਨੂ ਸਰਾਫ, ਆਰਕੋਟੈਕ ਇਨਫੋ ਲਿਮਟਿਡ, ਕਲੌਸਟ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਸਟਾਕਿਸਟ ਐਂਡ ਟਰੇਡਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੁੱਡ ਵੈਲਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਿਹੋਨ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
• ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਿਧੰਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 14.15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਸਟਰ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਿਹੋਨ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸੇਲਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਘਡ਼ਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਆਰਕੋਟੈਕ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼