ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰੈਟ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਕ ਟਿਪ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਤੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈਟ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮੁੱਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਾਲੀਅਮ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ'ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਟਾਕ ਸੁਝਾਅ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਰੇਟ੍ਰੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ; ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਰੁਣਕੁਮਾਰ ਚੋਕਸੀ; ਸ੍ਰੀ ਵਿਰਲ ਕਪਾਡੀਆ; ਸ੍ਰੀ ਸਮੀਰ ਸੰਪਤ; ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ; ਸ੍ਰੀ ਅਮੇਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ; ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਪੂਜਾਰਾ; ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਰੁਣਕੁਮਾਰ ਚੋਕਸੀ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ.; ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਚੋਕਸੀ; ਸ੍ਰੀ ਜੇਨੀਤਾ ਜੈਨ; ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਚੋਕਸੀ; ਸ੍ਰੀ ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ; ਸ੍ਰੀ ਵ੍ਰਜ ਸ਼ਾਹ; ਸ੍ਰੀ ਸਨੇਹ ਚੋਕਸੀ; ਮਮਾ ਮੀਆ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ; ਪੱਛਮੀ ਐਗਰੋਟੈੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਲਿਮਟਿਡ; ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ; ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ; ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਬੋਡਾਖੇ; ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਮ ਮਾਪਕਰ; ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ; ਸ੍ਰੀ ਜਲਜ ਅਗਰਵਾਲ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਰ. ਜੀ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ/ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਨਵੀਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ, ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੱਭੀਆਂ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 16,17 ਅਤੇ 18 ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11 (1), 11 (4), 11 (4ਏ), 11ਬੀ (1), 11ਬੀ (2) ਅਤੇ 15ਐੱਚ. ਏ. ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021) ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੋਕਸੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਆਰਜੀਆਰਐੱਲ ਦੀ ਲਗਭਗ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ 2016 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਕਰਾਸ-ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।