ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 350 ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ 350 ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ'ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ'(ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਉਮੰਗ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਨੋਟਿਸੀ); ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ (ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰ); ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲ (ਵੱਡਾ ਕਲਾਇੰਟ); ਐਂਟੀਕ ਸਟਾਕ ਬਰੋਕਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਬ੍ਰੋਕਰ); ਮਨੀਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਰਜਨੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਰਨਰ)।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 350 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਂਟੀਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਵਪਾਰੀ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ 350 ਵਿੱਚੋਂ 328 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਤੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ,'ਹੋਰ ਫਰੰਟ ਰਨਰਜ਼'ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ (ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਓ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੋਟਿਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) 2 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 12ਏ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼