ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 215 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਪਾਏ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਤ੍ਰਦੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਨਃ ਏਏਜੇਸੀਟੀ5451ਜੀ); ਡਾਇਰੈਕਟਰਃ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਸਤ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਖਡ਼ਤਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲੋਖੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਧਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਯਯਾਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ; ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂਃ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਬੀਕਨ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.), ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਬੀਕਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.), ਸਿਸਪੇ ਟੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਬੀ. ਪ੍ਰੋਪ ਡੈਸਕ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 1992 ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।
• ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਟਰਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਸੀ।
• ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਆਈ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਸਿਸਪੇਅ ਟੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਸਤਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
• 23 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 7 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼