ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?

ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ

ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
• ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਨਕਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
• ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਕਲੋਖੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੁਲਕਰਨੀ ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਬੀਕਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਸਨ।
• ਸ੍ਰੀ ਅਗਸਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
• ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਸੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

• ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਸਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ
• ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।
• ਟਰਡੇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 43 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਲਕੀਅਤ ਵਪਾਰ ਸੀ।