ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 5 ਜਾਅਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ (ਪੈਨਃ ਏਬੀਜੀਪੀਜੇ1359ਜੇ)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਜੈਨ ਨੇ 2 ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14,52,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2022 ਜਾਂ ਆਈ. ਐੱਸ. ਓ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2024 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਤੌਰ'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 14,720 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।