ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲਿਪਸਾ ਜੇਮਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਲਿਪਸਾ ਜੇਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਲਿਪਸਾ ਜੇਮਜ਼ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਦੀਪਨ ਬਾਬੂਲਾਲ ਪਟਵਾ, ਮਨੀਸ਼ ਜੈਸੁਖਲਾਲ ਜਨਾਨੀ, ਜੀਨ ਦੀਪਨ ਪਟਵਾ, ਸੋਨਲ ਦੀਪਨ ਪਟਵਾ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 2022-23 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 2023-24 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 2020-21 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 2023-24 ਲਈ 8.68 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਜਨੀ ਗੁਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਅੰਜਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3.44 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (69.21%) ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ 3.42 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (56.25%) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨਿਯਮ, 2015 ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ.) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 8.68 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 52.29 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ/ਪਤੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਆਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਡਰ · ਹਵਾਲਾ ਆਰਡਰ/ਐੱਸਐੱਮ/ਬੀਕੇ/2026-27/32345-32349 · 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।