ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 291744 ਤਰਲ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮ, 2003 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸਵੇਤਾ ਅਗਰਵਾਲ (ਪੈਨਃ ਬੀ. ਕੇ. ਈ. ਪੀ. ਏ. 0806ਆਰ)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2,91,744 ਵਪਾਰ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ 81.40%) ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।
• ਸ਼ਵੇਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1 ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 600,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022 ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਓ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2024 ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਜਿਰਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮਤ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. 2021 ਵਿੱਚ 2014-2015 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।