ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੋਬੈਕੋ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਾਇਆ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੋਲਡਨ ਟੋਬੈਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਗੋਲਡਨ ਰੀਅਲਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲਸਾਰੀਆ (ਨੋਟਿਸੀ), ਗੋਲਡਨ ਟੋਬੈਕੋ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ.), ਗੋਲਡਨ ਰੀਅਲਟੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਬਲਿਊ. ਜੀ. ਐੱਫ.), ਵੈਸਟਰਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਡਬਲਿਊ. ਈ. ਆਈ. ਐੱਲ.), ਗੋਲਡਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ (ਸਿੱਕਮ) ਪੀ. ਲਿਮਟਿਡ (ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.), ਜੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਨ. ਸੀ. ਬੀਵੀ., ਕਰਾਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੁਧੀਰ ਜੇਨਸੈੱਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਬਂਸਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਰਤਪੁਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼, ਬਲੂਬੇਰੀ ਟ੍ਰੇਡਲਿੰਕਸ, ਕਾਮਧੇਨੂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲਸਾਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ.) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17 (8) ਅਤੇ 33 (2) (ਏ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਕੁੱਲ 21,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਤੋਂ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਡਬਲਯੂ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਡ਼ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਵੱਲ ਮੋਡ਼ਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 15-I ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਬਾਰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼