ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਹ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ (ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ.), ਬੈਂਜ਼ਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਿਹਿਰ ਧੀਰਜਲਾਲ ਸਾਵਲਾ, ਸੀਐੱਚਐੱਲ ਸਟਾਕ ਕੰਸੈਪਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 433 ਵਿਸ਼ੇਸ਼'ਸਕ੍ਰਿਪ ਦਿਨਾਂ'ਤੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (₹ 1,30,15, 856.95) ਦਾ ਸੰਚਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਰ 1 (ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸਰ 2 (ਦਰਸ਼ਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ) ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 ਅਤੇ 8 ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ'ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਰਕਮ ₹ 1,30,15, 856.95 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟੀਸ਼ੀ 1 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼