ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਇਹ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
₹1,30,15,856.95ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ₹ 1,30,15, 856.95 ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ (ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ.), ਬੈਂਜ਼ਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਿਹਿਰ ਧੀਰਜਲਾਲ ਸਾਵਲਾ, ਸੀਐੱਚਐੱਲ ਸਟਾਕ ਕੰਸੈਪਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਚਿਰਾਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਅਤੇ ਮਈ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 433 ਵਿਸ਼ੇਸ਼'ਸਕ੍ਰਿਪ ਦਿਨਾਂ'ਤੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋਡ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (₹ 1,30,15, 856.95) ਦਾ ਸੰਚਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਰ 1 (ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ) ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸਰ 2 (ਦਰਸ਼ਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ) ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 ਅਤੇ 8 ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ'ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਰਕਮ ₹ 1,30,15, 856.95 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟੀਸ਼ੀ 1 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ₹ 1,30,15, 856.95 ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. (ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਨੋਟਿਸ 5,6,7 ਅਤੇ 8 ਲਈ ਲੋਡ਼ੀਂਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਡਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ 2 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੋਂ ਲੌਗ ਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · ਹਵਾਲਾ. ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਐੱਮ./ਏ. ਐੱਸ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ./ਆਈ. ਐੱਸ. ਡੀ.-ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ.-6/32384/2026-27 · 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।