ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ'ਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਧਾਰਣ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੇਵਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?

ਆਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਦਰਸ਼ਾਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ, ਖੁਸਬੂ ਦਰਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ, ਦਰਸ਼ਾਨ ਬਕੁਲ ਸ਼ਾਹ (ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ.), ਬੈਂਜ਼ਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰਸ ਪੀ. ਵੀ. ਟੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਮਿਹਰ ਧਰਜਲਾਲ ਸਾਵਲਾ, ਸੀਐੱਚ. ਐੱਲ. ਸਟੌਕ ਕੰਸੈਪਟਸ ਪੀ. ਵੀ. ਟੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਚਿਰਾਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ

ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਸੀ. (3) ਅਤੇ 12ਏ. (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 2,3,4,5,7,8 ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਕਰੋਡ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 1 (ਅਸ਼ੋਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ) ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ₹ 1,30,15, 856.95 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
• ਨੋਟਿਸ 6 ਅਤੇ 8 ਨੇ ਸਹੁੰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ

• ਕੁੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੀ ਰਕਮਃ ₹130 ਕਰੋਡ਼ (₹ 1,30,15, 856.95)
• 433 ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਨ (426 ਨਕਦ ਹਿੱਸਾ, 7 ਐੱਫ ਐਂਡ ਓ ਹਿੱਸਾ) ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਨੋਟਿਸ 2 ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ 1 ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ
• ਨੋਟਿਸ 5,6,7,8 ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।