ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਗਣਨਾ ਕਰੇਗਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ., 65 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ

ਵਿੰਸਮ ਯਾਰਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਸੀਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ (ਨੋਟਿਸੀ), ਵਿਨਸਮ ਯਾਰਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੰਪਨੀ)

• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਪੰਚਾਰੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮੁਡ਼ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ 25 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (2020) ਅਤੇ 15 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ (2024) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਜੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਡ਼ਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਡ਼ਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਸੰਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਡ਼ਾਅ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਟੀ. ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼