ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ 6.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਸੀ. (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਚਿਰੰਗੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰਭੀ ਅਗਰਵਾਲ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਸੀ. (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਈ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
- ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 1 (ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ) ਕਈ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 2 ਅਤੇ 3 ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ | ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਚਿਰੰਗੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰਭੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼। |
| ਸਰੋਤ ਸਰੀਰ | ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ |
| ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ | ਆਰਡਰ/ਏ. ਕੇ./ਡੀ. ਐੱਸ./2026-27/32398-32400 |
| ਸਥਿਤੀ | ਬੰਦ (ਆਦੇਸ਼) |
| ਸਾਲ | 2026 |
| ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ | — |
| ਦਸਤਾਵੇਜ਼ | 1 |