ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ 6.08 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਸੀ. (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਚਿਰੰਗੀ ਆਇਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰਭੀ ਅਗਰਵਾਲ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11ਸੀ. (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਈ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 38 ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 184 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
• ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸਡ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 1 (ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ) ਕਈ ਸੰਮਨਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ 2 ਅਤੇ 3 ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਅਕਸਰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਐੱਮ. ਏ. ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ./ਆਈ. ਪੀ. ਪਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਸਨ।
• 'ਵੱਡੇ ਗਾਹਕਾਂ'ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਆਈ.) ਸੀ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 38 ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਰੁਪਏ ਸਨ।