ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ, ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਭਾਰਤੀ ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਰੇਖਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਨੀ, ਧਰਿਨੀ ਕੁਰਾਨੀ, ਵਿਲਪਾ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵੋਰਾ।
ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ (ਐਨੁਸਟਅਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਨੋਟੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ'ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ'ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ 1.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 ਅਤੇ 7 ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੋਟਿਸ 7 ਨੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ 1 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 1,6 ਅਤੇ 7 ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 2-5 ਦੀ ਸੀਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- 1. 99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦਾ ਸਿਹਰਾ 2-5 ਦੇ ਨੋਟਿਸਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 95 ਕਥਿਤ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ 1 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।
- ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ, ਨੋਟਿਸ 1 ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਅੰਕਡ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਃ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.)-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ · 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।