ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਨਵਰੀ 2022 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਰਾਨੀ, ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਭਾਰਤੀ ਨਵਨੀਤ ਗਡੋਆ, ਰੇਖਾ ਅਰੁਣ ਕੁਰਾਨੀ, ਧਰਿਨੀ ਕੁਰਾਨੀ, ਵਿਲਪਾ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਵੋਰਾ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਇੰਟ (ਐਨੁਸਟਅਪ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12ਏ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 5 ਨੋਟੀਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ'ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ'ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ 1.99 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 ਅਤੇ 7 ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਹਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੋਟਿਸ 7 ਨੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ 1 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 1,6 ਅਤੇ 7 ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 2-5 ਦੀ ਸੀਮਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼