ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਐੱਲ.) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸਿਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਿਆਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਬਿਆਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੀ. ਪੀ. ਤੋਸ਼ਨੀਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਮਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਸ੍ਰੀਦੇਵੀ ਬਦੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਅਜਵਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਖੰਡੇਲੀਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਕਲਿਆਣੀ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਐੱਲ.)।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਐੱਫ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2021-22 ਲਈ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ੇ ਗਏ ਸਨ।
• 22 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫ. ਏ. ਆਰ.) ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (ਆਈ. ਆਰ.) ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1,2,3 ਅਤੇ 4 ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕਰਜ਼/ਦੇਣਦਾਰੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਐੱਫ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ. ਸੀ. ਐਲ. ਟੀ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
• ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਫ. ਆਰ. ਐੱਲ.) ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ. ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।
• ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ. ਆਰ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਫਿਊਚਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਫਿਊਚਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ) ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।