ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਬਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਬਜਾਜ, ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਬਜਾਜ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਓਜਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ. ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਗਰਾ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 318.50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2011 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਜਾਜ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ 870.60 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮਾਰਚ 2014 ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ., ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਓ. ਡੀ. ਆਰ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
• ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (2024 ਦੀ ਡਬਲਯੂ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 3409) ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇ।
• 26 ਫਰਵਰੀ, 2026, 20 ਮਾਰਚ, 2026, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਅਤੇ 06 ਮਈ, 2026 ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਮੋਡ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹1, 189.10 ਕਰੋਡ਼ (₹ 318.50 ਕਰੋਡ਼ + ₹ 870.60 ਕਰੋਡ਼) ਹੈ।
• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010-11 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22) ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
• ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਲੋਇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਡ਼ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।