ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਿਨਬੰਧੂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ

ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਦਿਨਬੰਧੂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੈਨਃ ਏ. ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ. 8172ਬੀ)

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 2,91,744 ਵਪਾਰ (ਕੁੱਲ ਦਾ 81.40%) ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ।
• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8 ਗੈਰ-ਸੱਚੇ ਉਲਟ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14,55,000 ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਈ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2003 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 (ਏ), (ਬੀ), (ਸੀ), (ਡੀ), 4 (1) ਅਤੇ 4 (2) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਨੋਟਿਸਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2022 ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ।
• ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਦਿਨਬੰਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਲਐੱਲਪੀ (ਐੱਲਐੱਲਪੀਆਈਐੱਨਃ ਏਏਪੀ-0658) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 26 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।