ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਵਿੱਚ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾਃ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ.

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮਈ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਪਾਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੈਸਰਜ਼ ਵੀਰਕ੍ਰੁਪਾ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਸਰਜ਼ ਵਿਵਿਡ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਮਨਲਾਲ ਗੱਜਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਸ਼ਿਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਮੈਸਰਜ਼ ਫਸਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼ਭ ਸ਼ਰਾਫ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਵਾਦੀਲਾਲ ਸੇਠ, ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟਾਕਕ ਸੇਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਘਕੁਮਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਯਾ ਧੀਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਮਾਥੁਰਭਾਈ ਸਾਲਵੀ, ਮੈਸਰਜ਼ ਭਾਵੇਸ਼ ਏ ਵੋਰਾ ਐੱਚ. ਯੂ. ਐੱਫ., ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮੇਸ਼ ਮਾਲਦੇਵਭਾਈ ਗੋਧਾਨੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਰਾਜੇਂਦਰਭਾਈ ਓਸਵਾਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਨ. ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਿਕੇਰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 10,11,12,13 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ (ਪੈਚ-1 ਤੋਂ ਪੈਚ-4) ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਰਾ/ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 6 (ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ) ਨੇ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 10 ਅਤੇ 11 ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ 9 ਅਤੇ 12 ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟਿਸ 3,10,11,12,13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼