ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.), ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਡੰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2.03% ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਾਰਾਂ'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4) ਅਤੇ 11ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਹੈ।
• ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਇੱਕ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ 3 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ 3,210 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ।
• ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. (ਭੰਗ) ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਿਸ ਫੈਡਰਲ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਈਐੱਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।