ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ.), ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ. ਆਰ. ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਡੰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2.03% ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਾਰਾਂ'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਈ. ਐੱਲ. ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4) ਅਤੇ 11ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼