ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ 2,722 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,722 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਿਟਰਸ ਚੈੱਕ ਇਨਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 1), ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਸੰਤਲਾਲ ਗੋਇਨਕਾ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2), ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਣਪਤ ਉਟੇਕਰ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 3), ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨਟਰਾਜਨ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 4) ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕੋਟਨਿਸ (ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 5)।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਟਰਸ ਨੇ 7 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2,722 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮੂਹਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1ਬੀ) ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੂ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 4 (2) (ਟੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 5 (ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਕੋਟਨਿਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸਡ਼ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
• ਨੋਟਿਸ ਨੰਬਰ 2,3 ਅਤੇ 4 ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋਡ਼ੀ ਸੀ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼