ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 226 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 394 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਮੌਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਬ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, 7 ਐੱਨ. ਆਰ. ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੀ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਰੋਪਵੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 226 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਨੀਫ ਸ਼ੇਖ, ਕਸੰਭਾਈ ਸ਼ੇਖ, ਰਾਬਰਟ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਕੋਨੋ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੌਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ, ਵੀ ਐਮ ਇਨਫੋਸੈਂਟਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਸਮੇਤ 226 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4), 11 (4ਏ), 11ਬੀ (1) ਅਤੇ 11ਬੀ (2) ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮੌਰੀਆ ਉਦਯੋਗ ਲਿਮਟਿਡ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੈਬ੍ਰਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, 7 ਐੱਨ. ਆਰ. ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੀ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਰੋਪਵੇ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ'ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ'ਅਤੇ'ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼'ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁਢਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ (ਐੱਸ. ਸੀ. ਐੱਨ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼