ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼...

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਨੋਟਿਸੀ), ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਗਰ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ।

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਕਥਿਤ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 08 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸੀ।
• ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ 1,708 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 100%. ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਨੇ 621 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਗਰ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏ. ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ।

ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼