ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਰ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ (ਨੋਟਿਸੀ), ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਮੈਗਨੇਸਿਟਾ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ, ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ, ਡਾਲਮੀਆ ਭਾਰਤ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਗਰ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. (ਇਨਸਾਈਡਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਨਿਯਮ, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਕਥਿਤ ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਦੀ ਮਿਆਦ 08 ਅਗਸਤ, 2022 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸੀ।
• ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਗਭਗ 1,708 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 100%. ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫ੍ਰੈਕਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਨੇ 621 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
• ਕਾਲ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਸੀ. ਡੀ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਗਰ (ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ.) ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
• 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਆਰ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 8.91% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
• ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਡਾਲਮੀਆ ਓ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਸੌਦੇ ਦੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।