ਓਸਿਆਜੀ ਟੈਕਸਫੈਬ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ-ਪਾਰਟ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼

ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਓਸਿਆਜੀ ਟੈਕਸਫੈਬ ਲਿਮਟਿਡ (ਓ. ਟੀ. ਐੱਲ.) ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?

ਓਸਿਆਜੀ ਟੈਕਸਫੈਬ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਮਾ ਸਰੋਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੈਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਸੰਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਛਾ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਵੀਟੀ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਤਾ ਸੈਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੀਨਾ ਸਰੋਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼੍ਰੀਨੀ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਨਵਰਾਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਲਿਮਟਿਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਨੇਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਬਜਾਜ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਦਯਾਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸਰੋਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਜੈਨ।

ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 14 ਮਈ, 2026 ਦੌਰਾਨ 10 ਚੋਟੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਟੀ. ਪੀ. ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਨੀ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਲ.) ਦੇ ਗਾਹਕ ਸਨ।
• ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਐੱਲ. ਟੀ. ਪੀ. ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਓ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਸਕ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ।
• ਓਟੀਐੱਲ ਦੇ ਕੱਪਡ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਕੱਪਡ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਓਟੀਐੱਲ ਨੇ ਕੱਪਡ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ।
• ਓਟੀਐੱਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਓਏਐੱਫਐੱਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਓਟੀਐੱਲ ਅਤੇ ਓਏਐੱਫਐੱਲ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
• ਓ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਦੀ ਐੱਮ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੀਮਾ ਸਰੋਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜੇ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਰਾਹੀਂ ਓ. ਟੀ. ਐੱਲ. ਸਕ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ।