ਸਟਾਕ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ 272 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ

ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਮਾਧਵ ਸਟਾਕ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਯੋਤੀਸ਼ਵਰੂਪ ਨੰਦਕਿਸ਼ੋਰ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਪੰਕਿਤ ਭਗਵਤੀ ਝਵੇਰੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਝਵੇਰੀ, ਅਜੈ ਸੰਪਤਰਾਜ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਮਾਨੀ।

ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ

• ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ-ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਆਈ. ਐੱਨ. ਆਰ. 2,72,82, 731.90 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਲਕੀਅਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਐਕਟ, 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 (1), 11 (4), 11 (4ਏ), 11ਬੀ (1) ਅਤੇ 11ਬੀ (2) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਸੀ।
• ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ'ਸੂਚਨਾ ਕੈਰੀਅਰ'(ਨੋਟਿਸ 2 ਅਤੇ 3) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ'ਸਮਰਥਕ'(ਨੋਟਿਸ 4-6) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਫਿਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
• ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।