ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਟੈਂਡਰ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 14.55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੰਦਰ (ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਕਾਡਰ), ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਸੁਦੀਪ ਪਾਲ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸਕੇ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ), ਹਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?

• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 13 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ 04.11.2026'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
• ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਛਮੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਸਕੇ ਸੇਲਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 14.55 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਈ. ਐੱਮ. ਡੀ.) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
• ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਟੈਂਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਕਦੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
• ਈ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ'ਨੂੰ ਮੰਗ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ।
• ਇਹ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਚੰਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
• ਈ. ਡੀ. ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਈਸੀਆਈਆਰ/ਏ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਜ਼ੈੱਡ. ਓ./<03/2025. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ 44 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਨੰ. 01/2026 (ਮਿਤੀ 22.01.2026) ਅਤੇ ਨੰ. 05/2026 (ਮਿਤੀ 31.07.2026) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ

• ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ਼, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ, ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
• ਪੀਡ਼ਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਿਆਂ'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ'ਰਿਫੰਡ'ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ'ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ'ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਦੀਪ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।