ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ 89 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੈਲਥ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਰਾਠੌਡ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 587 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 89 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈਃ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਰਾਠੌਡ਼ (ਦੋਸ਼ੀ), ਮੈਸਰਜ਼ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੈਲਥ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਲਗਭਗ 587 ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਮਾਮਲੇ, ਮੁੰਬਈ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
- ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਰਾਠੌਡ਼ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ 02.11.2026'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ 04.11.2026 ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੈਲਥ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧਡ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਮੋਡ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਲਗਭਗ 587 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 157 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
- ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਰਾਠੌਡ਼ ਕੋਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਪੀਐਸ ਵੈਲਥ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
- ਮੈਸਰਜ਼ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵੈਲਥ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ., ਮੈਸਰਜ਼ ਏ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਮਾਰਟ ਗੇਨ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਰਾਠੌਡ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਰਾਠੌਡ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਵੈਲਥਪ੍ਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ
- ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਚਤੁਰੰਗੀ ਥਾਣੇ, ਪੁਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (ਈ. ਓ. ਡਬਲਿਊ.), ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਈ. ਡੀ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ AI ਮਾਡਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਡ਼੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕਡ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਚੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚੈੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ਼। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ · ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ
ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ-ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੁੱਟ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ · ਰੈਫਰ. 7cdd91f6b90b5364·5 ਨਵੰਬਰ 2026
ਇੱਥੇ ਪਡ਼੍ਹੋ
ਚਰਚਾ
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।